2017年6月mbi最新消息 央视曝光“MBI”一年能赚上千万 原来是传销

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5月22日:马来西亚银行将MBI和马来西亚航空公司列入金融消费警告名单

5月29日:贸易与消费者部执法小组启动“代币行动”，在吉隆坡和槟城对MBI集团进行调查，并援引反洗钱法冻结该公司总价值5800万林吉特的资产。

5月31日:贸易消费部召开新闻发布会，表示不排除抓人，冻结91 MBI91账户1.77亿RM，并敦促Mmall暂停营业。

6月3日:《星洲日报》报道称，执法部门正在确定MBI和Mface公司的董事，并将在不久的将来传唤供词。总检察长办公室表示，有关人员将在开斋节前后被绳之以法。

6月8日:光华日报报道，贸易消费部部长拿督韩察在诺廷表示，不仅是金钱游戏领袖，合作伙伴也会受到处理，并很快采取行动。

6月10日《星洲日报》报道宋英妮:涉案人员由中国银行处理，涉案人员不应涉钱

6月19日:《光华日报》报道称，外界盛传这位MBI领导人周一上午被执法部门拘留。

6月20日:光华日报、南洋商报、中国日报报道，当天下午，贸易消费部召开新闻发布会，贸易消费部执法局长确认，MBI创始人在科大被捕后将被拘留4天。

6月25日:东方日报报道，贸易与消费部执法局长罗兰兹指出，开斋节后，将发起大规模逮捕行动，以追捕这场金钱游戏。

6月30日:马新社报道称，泰国缉毒署、反洗钱办公室、海关总署、税务局、司法部特别案件办公室、缉毒委员会、贸易发展部和泰国银行正在调查MBI在泰国的涉嫌非法活动，泰国高级官员表示将采取积极措施，将涉嫌MBI责任人引渡到泰国接受指控。

6月30日:泰国电视台报道称，MBI集团卷入巨额贩毒案件

7月2日，《中国日报》援引《泰国邮报》的报道称，泰国移民警察和缉毒局寻求马来西亚执法机构的合作，以冻结MBI集团主谋的资产，该主谋因涉嫌洗钱活动被马来西亚执法机构拘留。

7月10日:据《华光日报》报道，贸易和消费部仍在调查MBI，该领导人仅被口头保释。贸易和消费部执法主任拿督罗斯兰指出，MBI集团事件仍在调查中，被拘留调查的集团领导人已指示警方给他口头保释，而不是释放。

7月10日:东方日报报道，泰国指责MBI是跨国犯罪集团，造成经济损失超过10亿泰铢。泰国总检察长办公室的代表指出，参与调查的所有政府机构必须将重点放在被指控为跨国犯罪集团的MBI国际集团上，并要求所有单位加快调查。

7月16日:星洲。com报道称，泰国调查组于6月抵达马查金钱游戏公司，参与毒品交易。报告指出，特设小组由泰国药物管制局办公室、麻醉品司、特别调查部、反洗钱办公室和商业发展部组成，泰国中央银行也协助特设小组进行调查。

据传，MLM最大的离岸组织MBI将被引渡到中国受审

马来西亚作为中国大陆境外传销的最大来源地，今年也参与了多起案件，马来西亚最大的传销公司MBI也逐渐被内地公安机关攻破。昨日上午，中山市公安局破获MBI地方组织，涉案资金3亿元。

根据来自马来西亚的消息，来自MBI管理层的23人被限制出境。另一方面，据报道，这些人可能被引渡到中国受审。

警方缴获的MBI宣传品

传销之所以是传销，是利用不了解真相的人来欺骗不了解真相的人，前面的人总有收入的错觉，而中国人的实用主义是看不懂这个收入，就是骗收入，没有收入的人只交一个骗税所得税。可惜智商没有提高，屡遭欺骗，被各种传销欺骗。