上海埃力生 上海复星医药股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

上海复星医药(集团)有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议(临时会议)于2016年6月7日在上海市东安路8号程青松酒店召开，采取现场和沟通相结合的方式，11名董事出席，11名董事列席。会议由陈奇瑜先生主持，公司监事会监事参加了会议。会议根据《中华人民共和国公司法》、其他相关法律法规及《上海复星医药(集团)有限公司章程》召开..会议审议并通过了以下提案:

1.选举公司第七届董事会主席和副主席。

陈奇瑜先生当选为公司第七届总裁，方耀先生当选为公司第七届董事会副主席。

投票结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

二.选举公司第七届董事会特别成员。

经董事长提名，本公司第七届特别会员选举产生:

战略委员会:先生、先生、郭广昌先生、王群斌先生、魏先生；其中，陈奇瑜先生是召集人。

审核委员会:曹慧敏先生、蒋贤先生、王灿先生；其中，曹慧敏先生是召集人。

提名委员会:蒋贤先生、曹慧敏先生、康兰女士；其中，蒋贤先生是召集人。

薪酬与考核委员会:黄天佑先生、曹慧敏先生、蒋贤先生、陈奇瑜先生、康兰女士；其中黄天佑先生为召集人。

投票结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

三.审议批准关于任命公司总裁兼首席执行官的议案。

同意任命吴贻芳先生为公司总裁兼首席执行官，任期三年，自2016年6月7日起至本届董事会任期届满。

投票结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

独立非执行董事对上述人员的聘用无异议。

吴贻芳先生的简历请参考附件。

四.审议批准关于聘任公司高级副总裁、首席投资官、联合首席投资官、首席财务官、副总裁的议案。

经总裁提名，同意聘任王成先生、李东久先生、先生、嘉先生、关晓慧女士及先生为公司高级副总裁。上述人员任期三年，自2016年6月7日起至本届董事会任期届满。

经总裁提名，同意聘任王成先生为本公司首席投资官，嘉先生为本公司联合首席投资官，任期三年，自2016年6月7日起至本届董事会任期届满。

经总裁提名，同意任命关晓慧女士为公司首席财务官，任期三年，自2016年6月7日起至本届董事会任期届满。

经董事长提名，同意聘任崔志平先生、朱耀毅先生、王可欣先生、应劭先生、董志超先生、王耀梅先生、景平女士、王东华先生、温德勇先生、董小贤女士为公司副总裁。上述人员任期三年，自2016年6月7日起至本届董事会任期届满。

投票结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

独立非执行董事对上述人员的聘用无异议。

上述人员简历见附件。

动词 （verb的缩写）审议批准关于聘任公司董事会秘书的议案。

经董事长提名，同意任命董小贤女士为公司董事会秘书，任期三年，自2016年6月7日起至本届董事会任期届满。

投票结果:11票赞成，0票反对，0票弃权。

独立非执行董事对上述人员的聘用无异议。

董小贤女士的简历见附件。

特此宣布。

上海复星医药(集团)有限公司

董事会

2016年6月7日

附件:公司高级管理人员简历

1.吴贻芳先生，1969年4月出生，于2004年4月加入本集团(「本公司及其控股子公司/单位」，下同)，现任本公司总裁兼首席执行官。1987年6月至1997年4月，吴贻芳先生担任徐州生化制药厂的技术员、厂长、生产科长、财务总监、副厂长，1997年4月至1998年12月担任徐州(万邦)生化制药厂的副厂长。1998年12月至2007年3月，任徐州万邦生化制药有限公司、江苏万邦生化制药有限公司副总经理(徐州生化制药厂、徐州(万邦)生化制药厂、徐州万邦生化制药有限公司均为江苏万邦生化制药有限公司的前身)，2007年3月至2011年4月任江苏万邦生化制药有限公司总裁。自2011年4月起，担任江苏万邦生化制药有限公司董事长兼CEO，并于2014年7月至2016年1月担任公司高级副总裁兼首席运营官。吴贻芳先生于1996年毕业于南京科技大学国际贸易专业，并于2005年获得美国圣约瑟大学工商管理硕士学位。

2.王成先生，1963年1月出生，于2011年8月加入本集团，现任本公司高级副总裁兼首席投资官。王成先生于2011年8月至2011年10月担任本公司总裁高级助理，于2011年10月至2016年1月担任本公司高级副总裁，于2016年1月担任本公司高级副总裁兼首席投资官。加入本集团前，王成先生于1994年7月至2010年9月在华立集团有限公司工作，并于1999年10月至2006年10月担任深圳证券交易所(以下简称「深圳证券交易所」)上市公司重庆华立控股有限公司(股份代号:000607)董事、财务部监事、总裁兼董事长。2002年11月至2006年10月，王成先生担任上海证券交易所(以下简称上交所)上市公司昆明制药集团有限公司(股票代码:600422)的副总裁兼董事长。王成先生于2009年10月至2010年9月担任上交所上市公司武汉建民药业集团有限公司(股份代号:600976)董事长。王成先生于1988年7月及1998年7月分别取得杭州大学(现称浙江大学)文学学士学位及工商管理硕士学位。

3.李东久先生，1965年3月出生，于2009年12月加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，李东久先生于1987年7月至2009年12月在上海证券交易所上市公司华北制药有限公司(股份代号:600812)工作。李东久先生现任国药实业投资有限公司董事、国药控股有限公司非执行董事(股份代号:01099)、大自然阳光产品有限公司董事(股份代号:NATR)、国药药业股份有限公司董事、中国非处方药物协会(CNMA)副会长、中国医药商业协会副会长。李东久先生目前是联合国救助妇孺医疗卫生委员会委员，中国癌症基金会理事。李东久先生于1987年7月获得大连理工大学(现称大连理工大学)工学学士学位，1999年7月获得武汉交通大学(现称武汉理工大学)管理学硕士学位，2005年10月获得南澳弗林德斯大学文学硕士学位，2013年6月获得武汉理工大学交通规划与管理博士学位，2013年10月获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位

4.宋劲松先生，1967年2月出生，于2015年7月加入本集团，现任本公司高级副总裁。加入本集团前，宋劲松先生于1999年6月至2002年8月担任通用电气医疗集团(中国)有限公司CT产品经理。2003年6月至2015年7月，任核磁共振南方经理、核磁共振大中华区总经理、大中华区副总裁兼中央总经理、大中华区副总裁兼北方总经理、HCS中国区总经理。宋劲松先生于1991年7月获得中国医科大学医学学士学位，并于1999年7月获得北京协和医学院影像医学博士学位。2002年9月至2003年5月，在德国慕尼黑大学读博士后。

5.周彪先生，1970年12月出生，于2013年6月加入本集团，现任本公司高级副总裁。自2013年6月至2016年6月，周彪先生担任本公司高级副总裁、董事会秘书及合营公司秘书。加入本集团前，周彪先生于1996年9月至2000年5月担任上海市温峤律师事务所律师，于2000年5月至2005年5月担任上海市华业律师事务所律师，于2005年5月至2013年6月担任上海市九城律师事务所律师。1993年7月，周彪先生获得复旦大学法律系经济法学士学位。

6.贾先生，1967年3月出生，于2013年6月加入本集团，现任本公司高级副总裁兼联合首席投资官。贾先生自2013年6月至2015年6月担任本公司高级副总裁兼首席财务官，自2015年6月至2016年1月担任本公司高级副总裁兼首席投资官，自2016年1月起担任本公司高级副总裁兼联合首席投资官。加入本集团前，贾先生于1989年9月至1993年12月在吉列公司工作，1994年10月至1996年10月在美国审计部工作，1996年11月至1999年5月在中美(天津)史克兰制药有限公司担任财务预算计划经理，在葛兰素史克(中国)有限公司担任财务经理。他于1999年11月至2002年10月期间担任三星电子计算机股份有限公司的财务经理，于2003年1月至2003年11月期间担任智悦咨询的财务总监，并于2003年12月至2007年6月期间担任西蒙公司的副总经理兼财务总监。2007年9月至2010年5月，任景瑞房地产(集团)有限公司首席财务官，2011年7月至2012年10月，任香港联交所上市公司好孩子国际控股有限公司(股票代码:01086)首席财务官。洪飞·贾先生于1989年7月获得复旦大学管理学学士学位，并于2005年12月获得达拉斯大学工商管理硕士学位。

7.关晓慧女士，1971年3月出生，于2000年5月加入本集团，现任本公司高级副总裁兼首席财务官。关晓慧女士曾担任本公司医药流通事业部财务经理、上海复星医药有限公司财务总监、本公司副财务总监。2008年1月至2010年5月，她于2010年5月至2013年6月担任公司总裁助理兼财务部总经理，于2013年6月至2014年12月担任公司总会计师兼财务部总经理。他于2014年12月至2015年6月担任本公司副总裁、总会计师及财务部总经理，并于2015年6月18日起担任本公司高级副总裁兼首席财务官。加入本集团前，关晓辉女士于1992年7月至2000年5月在中国工商银行江西省分行工作。关晓慧女士现任国药依桐制药有限公司(股票代码:000028)监事，该公司在深圳证券交易所上市。关晓慧女士于2007年12月获得江西财经大学经济学学士学位和香港中文大学会计学硕士学位。

8.陈雨晴先生，1975年12月出生，于2010年1月加入本集团，现任本公司高级副总裁。陈雨晴先生于2010年1月至2015年4月担任公司副董事、副总经理、总经理、助理总裁兼人力资源部总经理，并于2015年4月至2016年6月担任公司副总裁。加入本集团前，陈雨晴先生于1997年7月至1999年7月在上海大学材料学院担任教师，并于1999年7月至2005年3月担任延锋伟世通汽车饰件系统有限公司(现更名为延锋伟世通汽车饰件系统有限公司)、延锋伟世通(北京)汽车饰件系统有限公司和上海延锋强森座椅有限公司的人力资源经理。2005年6月至2006年4月，任上海埃里森(集团)有限公司人力资源开发经理，2006年7月至2006年11月，任迅达(中国)电梯有限公司中国中心区人力资源经理，2006年12月至2009年4月，任狗宝商业集团高级人力资源整合经理，2009年4月至2009年10月。陈雨晴先生于1997年7月获得上海大学工程学士学位。

9.崔志平先生，1963年4月出生，于2006年加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，崔志平先生于2001年至2005年在上海证券交易所及香港证券交易所上市的上海医药集团有限公司(股份代号:601607，02607)工作。崔志平先生于1986年7月获得上海医科大学(现称复旦大学上海医学院)药学学士学位，并于2002年3月获得澳大利亚拉筹伯大学工商管理硕士学位。

10.朱耀义先生，1962年10月出生，于1999年加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，朱耀义先生于1991年2月至1999年4月担任贝克曼库尔特贸易(中国)有限公司经理。朱耀毅先生分别于1984年7月和1987年7月获得上海机械工程学院(现称上海科技大学)工学学士学位和工学硕士学位。

11.王可欣先生，1962年2月出生，于2010年加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，王可欣先生于2001年1月至2002年11月担任海虹控股医药电子商务有限公司副总经理，于2002年11月至2004年1月担任昆明制药市场总监及昆明医药销售有限公司副总经理，并于2004年1月至2009年1月担任北京华立九州医药有限公司总经理。2007年1月至2009年1月，任深交所上市公司重庆华立药业股份有限公司(股票代码:000607)副总裁，2009年2月至2010年3月任北京任天何新医药管理有限公司董事长。王可欣先生于1988年7月获得沈阳医学院药学学士学位。

12.应劭先生，1965年10月出生，于2012年加入本集团，现任本公司副总裁。应劭先生自2012年3月至2012年8月担任上海复星医药产业发展有限公司企业技术中心助理总裁兼执行副主任，自2013年1月至2014年10月担任上海复星医药产业发展有限公司企业技术中心助理总裁兼主任，自2014年10月31日起担任公司副总裁。加入本集团前，应劭先生于1991年8月至2003年7月在中国药科大学药物化学教研室担任讲师及副教授。2003年8月至2011年12月，任国家食品药品监督管理局药品审评中心(现更名为中国食品药品监督管理局药品审评中心)原副部长、部长、研究与审评部部长。应劭先生于1988年获得中国药科大学生物制药学学士学位，1991年获得中国药科大学药物化学硕士学位，2006年获得中国药科大学药物化学博士学位。

13.董志超先生，1966年2月出生，1999年2月加入本集团，现任本公司副总裁。董志超先生于1999年1月至1999年7月担任上海复星赵辉制药有限公司(现更名为上海赵辉制药有限公司)执行副总经理，于2006年1月至2009年12月担任上海赵辉制药有限公司总经理，并于2006年1月至2012年12月兼任上海赵辉制药有限公司董事长兼总经理。加入本集团前， 董志超先生于1991年9月至1998年12月在第二军医大学药学院药学教研室担任助理兼讲师，并于1997年3月至1998年12月担任第二军医大学赵辉制药厂总工程师。 董志超先生于1988年7月取得第二军医大学医学学士学位，并于1991年7月取得第二军医大学医学(药学)硕士学位，于2008年9月取得长江商学院工商管理行政硕士学位。

14.王耀先生，1973年7月出生，于2014年9月加入本集团，现任本公司副总裁。加入本集团前，王耀先生于1995年7月至1998年1月任上海汽车集团公司上海汽车铸造总厂现场管理工程师，1999年11月至2001年3月任德龙国际战略投资有限公司战略投资委员会高级项目经理，2001年4月至2004年5月任德龙国际战略投资有限公司子公司中国企业资产托管有限公司副总经理。2004年6月至2006年4月，任鸿普投资控股(中国)有限公司投资经理，2006年4月至2011年5月，任纽约证券交易所(以下简称“纽交所”)上市公司宾得有限公司(股票代码:PNR)亚太区董事(包括:2009年6月至2010年8月，任宾得有限公司子公司北京宾得明杰环保设备有限公司总经理)。2011年5月至2014年7月，任纽约证券交易所上市公司尚德电力控股有限公司(股票代码:STP)投资与资产管理副总裁。王耀先生于1995年获得上海大学金属铸造学士学位，并于1999年获得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。

15.梅京平女士，1970年5月出生，于2013年1月加入本集团，现任本公司副总裁。梅景平女士于2013年1月至2015年6月担任公司董事长助理兼战略规划部总经理，并于2015年6月起担任公司副总裁。加入本集团前，梅景平女士于1994年1月至1998年5月担任Xi杨森医药有限公司市场部产品经理，于1998年6月至2003年5月担任法玛西亚医药有限公司市场部高级产品组经理，于2003年6月至2010年1月担任惠氏医药有限公司市场部高级营销经理，并于2010年2月至2012年11月先后担任CLSA有限公司投资分析师及高级

16.王东华先生，1969年12月出生，于2015年10月加入本集团，现任本公司副总裁。王东华先生自2015年10月至2016年1月担任公司总裁高级助理兼公共事务部总经理，自2016年1月起担任公司副总裁。加入本集团前，王东华先生于1994年7月至2001年9月任扬州广播电视中心主持人兼记者，2002年9月至2003年3月任解放传媒营销发展有限公司(筹)总经理助理，2003年4月至2006年12月任上海复星高科技(集团)有限公司企业文化部副经理兼经理。2007年1月至2008年12月，任上海复星高科(集团)有限公司投资发展部副总经理，2009年1月至2010年9月任上海复星高科(集团)有限公司副总经理兼品牌发展部发言人，2010年10月至2015年9月任上海复星高科(集团)有限公司副总经理、执行总经理、公共事务部联合总经理。王东华先生于1994年7月获得扬州大学农学学士学位，并于2004年2月获得上海财经大学工商管理硕士学位。

17.温德勇先生，1971年12月出生，于2002年5月加入本集团，现任本公司副总裁。温德勇先生于1995年9月至1997年2月在重庆药六厂(重庆药友药业股份有限公司前身)注水车间担任技术员，1997年3月至2004年6月在重庆药友药业股份有限公司销售部担任销售现场，2004年6月至2005年12月在重庆药友药业销售有限公司担任销售总监。2005年12月至2010年1月，任重庆药友药业股份有限公司市场部二部总经理(2008年11月至2009年12月，兼任重庆药友药业股份有限公司人力资源部总监)。2010年1月至2010年12月，任重庆海斯曼药业股份有限公司北方公司总经理(2010年7月至2010年12月，兼任重庆海斯曼药业股份有限公司行政人事总监)，2010年12月至2014年4月，2014年4月至2016年5月，任重庆药友药业股份有限公司总裁。2016年5月，温德勇先生于1995年9月毕业于华西医科大学(现更名为四川大学华西医学中心)，并于2007年12月获得东华大学MBA学位。

18.董小贤女士，出生于1981年3月，于2003年加入本集团，现任本公司副总裁兼董事会秘书。董晓贤女士于2003年7月至2006年6月担任上海工业医科大学生物技术有限公司董事会秘书，于2006年7月至2016年6月担任公司证券事务助理、证券事务代表、副董事、董事会秘书办公室主任。董晓贤女士于2003年7月获得上海大学法学学士学位，并于2015年1月获得复旦大学工商管理硕士学位。