【格力官方网站】珠海格力电器股份有限公司发布了关于2020年增加第二次临时股东大会临时提案和2020年召开第二次临时股东大会的补充通知公告。

证券代码：000651证券简称：格力电器公告编号：2020-059

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.公司监事会主席李瑞鹏老师以工作调动为由，申请辞去格力电器第11届监事会监事会、监事会主席职务。2020年10月16日，公司董事会收到股东珠海格力集团有限公司《关于增加珠海格力电器股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》超过3%，要求董事会在2020年第二届临时股东大会上增加《关于选举程敏女士为第十一届监事会非职工代表监事的议案》。

2.结合目前的新型新冠病毒性肺炎疫情，为了保障与会者的安全，鼓励股东通过网络投票参加此次股东大会。将参加现场会议的股东和股东代理人应在2020年10月30日17336000日前与公司联系，并应如实登记最近的个人日程、健康状况等相关信息，未事先登记或不符合防疫要求的股东和股东代理人将无法进入会场。现场请股东或股东代理人在往返途中做好防疫措施，并协助准备会场相关防疫工作。会议过程中必须全部戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人准备口罩等保护用品。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)将在2020年10月13日举行的第十一届董事会第16次会议上审议《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，于2020年11月2日举行2020年第二次临时股东大会。股权登记日期为2020年10月27日

一、与临时提议有关的情况增加

2020年10月16日，公司董事会收到公司股东珠海格力集团有限公司以书面形式提交的临时提案，具体情况说明如下：

1、发起人：珠海格力集团有限公司。

2.提案程序说明：公司已于2020年10月14日发布召开股东大会的通知，持有公司3.22%股份的珠海格力集团有限公司于2020年10月16日提交临时提案，并书面提交给股东大会召集人。股东大会召集人根据《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》相关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

根据《上市公司股东大会规则》 《上市公司章程指引》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，持有公司3%以上表决权股份的股东可以在股东大会召开前10天提交临时提案，并以书面形式提交召集人。珠海格力集团有限公司直接持有公司3.22%的股份，目前建议将《珠海格力电器股份有限公司章程》作为临时提案提交2020年第二届临时股东大会审议。

除上述增加临时提案外，2020年10月14日公告的原股东大会原封不动地通报了其他事项。

二、临时提案增加后股东大会的相关情况。

(一)召开本次股东大会的基本情况；

1.会议届：此次股东大会是公司2020年第二次临时股东大会。

2.会议召集人：这次股东大会由公司董事会召集。

3.公司在2020年10月13日举行的第十一届董事会第16次会议上通过了《关于选举程敏女士为第十一届监事会非职工代表监事的议案》，此次股东大会的召开是《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、333660

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统为全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。同一支股票只能在现场投票、网络投票两种投票方式中选择一种，不能重复投票。如果在同一个表决权中有重复投票，则第一轮投票结果优先。

6.网络投票时间：2020年11月2日(星期一)中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月2日(星期一)上午9336015 ~ 9336025，9336030 ~ 11:30。通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的投票时间为11月2日(星期一)

7.出席大象：

(1) 2020年10月27日(星期二，以下简称“股权登记日”)

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

8.现场会议举办地：广东省珠海市电算金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。

(b)会议审议事项

1.《上市公司股东大会规则》

本议案已在公司第十一届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次会议上通过审议，内容见2020年8月31日巨潮信息网和公司指定信息公开报的《珠海格力电器股份有限公司章程》 《2020年半年度利润分配的预案》及相关公告。

2.《珠海格力电器股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告》

p>本议案由持有3.22%股份的股东珠海格力集团有限公司在2020年10月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

程敏女士简历请见附件三。

提案1为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

（三）提案编码

四、会议登记等事项

1.登记时间：2020年10月28日下午14：00～17：00；2020年10月29日至30日，上午9:00～11:30，下午14:00～17:00。

2.登记地点：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部；

3.登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件一）和出席人身份证；

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）；

（3）异地股东可通过珠海格力电器股份有限公司股东大会报名系统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录格力电器股东大会报名系统：

4.其他事项：

（1）特别提醒：为防控疫情扩散，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2020年10月30日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

（2）会议联系方式：

会议联系人：严章祥、吴青青、叶洁云

联系电话：0756-8669232

传真：0756-8614998

联系地址：珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司投资管理部

邮政编码：519070

（3）会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

（4）出席现场会议的股东及股东代理人务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

（5）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件二）。

六、备查文件

1.格力电器第十一届董事会第十六次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二二年十月十七日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席珠海格力电器股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下列提案表决如下：

附注：1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”作出投票指示；2. 如对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；3. 如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○二年 月 日

（注：以上股东参会登记授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.深圳证券交易所投资者投票代码：360651

2.投票简称：格力投票

3.议案设置及意见表决

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月2日9:15-15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件三：

程敏女士简历

程敏女士，本科学历，现任珠海格力集团有限公司总裁助理、董事会秘书，珠海格信发展有限公司董事长、总经理。

历任珠海市会展局统筹规划部部长、珠海市会展局党组成员、珠海格力集团有限公司办公室主任。

程敏女士未持有公司股票，与公司、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形；经查询，程敏女士不是失信被执行人。