美利云 中冶美利云产业投资股份有限公司公告

股票代码:000815证券简称:美丽云公告号: 2019-051

中冶美丽云实业投资有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.在这次股东大会上，该提案没有被否决。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议召集和出席情况(一)会议召集

1.会议召集人:公司董事会

2.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式

3.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年9月4日星期三下午14:00开始。

(2)网上投票时间:通过深交所交易系统进行网上投票的时间为:2019年9月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为2019年9月3日15:00至2019年9月4日15:00。

4.现场会议地点:宁夏中卫沙坡头区柔源镇公司四楼会议室

5.主持人:任林先生

6.会议根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开。

(2)出席会议

1、参加会议的总体情况

本次股东大会有5名有表决权的股东，代表224，551，776股有表决权的股份，占公司总股本的32.30%。其中:

(1)现场会议出席情况

共有3名股东出席股东大会，代表224，530，776股有表决权的股份，占公司总股本的32.29%。

(2)网上投票情况

共有2名股东通过深交所交易系统和互联网投票系统进行有效投票，代表公司2.1万股有表决权股份，占公司股本总额的0.003%。

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。

二.提案的审议和表决(一)股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式。本次会议的提案1-3采用累积投票方式逐一表决。

(二)股东大会审议通过以下议案:

1.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

1.1刘雨露先生当选为公司第八届董事会董事

投票结果:同意224，551，776股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%；0股被反对，占出席本次股东大会的股东(代理人)所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权，占出席本次股东大会的股东(代理人)所持有效表决权的(代表)股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况:同意420，728股，占出席本次股东大会的中小投资者有效投票权420，728股的100%；0股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份的0%；0股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份的0%。

1.2朱磊先生当选为公司第八届董事会董事

投票结果:同意224，551，776股，占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持有效表决权股份总数的100%；0股被反对，占出席本次股东大会的股东(代理人)所持有效表决权股份总数的0%;0股弃权，占出席本次股东大会的股东(代理人)所持有效表决权的(代表)股份总数的0%。

1.3杨胜浩先生当选为公司第八届董事会董事

1.4选举任林先生为公司第八届董事会董事

1.5吴登峰先生当选为公司第八届董事会董事

1.6钟志祥先生当选为公司第八届董事会董事

2.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

2.1陈尚义先生当选为公司第八届董事会独立董事

2.2王玉涛先生当选为公司第八届董事会独立董事

2.3王新先生当选为公司第八届董事会独立董事

3.关于选举公司第八届监事会监事的议案

3.1马东先生当选为公司第八届监事会监事

3.2谢衍女士当选为公司第八届监事会监事

第三，律师目睹了这种情况

1.律师事务所名称:北京尹仲(银川)律师事务所

2.律师姓名:付纪凌芝

3.结束语:公司股东会的召集程序、人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定，股东会的表决结果合法有效。

四.供参考的文件

1.股东大会决议

2.法律意见

中冶美丽云实业投资有限公司

2019年9月5日

股票代码:000815证券简称:美丽云公告号: 2019052

中冶美丽云实业投资有限公司

职工代表监事选举公告

本公司及监事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中冶美丽云实业投资有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他有关规定， 公司最近在公司四楼1#会议室召开了第七届全国委员会第五次会议，参加会议的工会会员一致同意选举杨先生为公司第八届监事会职工代表监事，任期为

特此宣布

中冶美丽云实业投资有限公司监事会

2019年9月5日

简历:

杨:男，1970年出生，本科学历。曾任证券投资部部长、副部长、证券事务代表、部门经理、审计与风险管理部副经理，现任资产管理部副经理。自2013年11月5日起，担任公司监事会职工代表监事。不持有公司股份；没有受到中国证监会等有关部门处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查，尚未有明确结论的；未被证监会认定为市场禁入，不存在禁入未解除的现象；没有其他违法违规行为，也不是失去信任的被执行人；与持有公司5%以上股份的股东没有任何关系。与上市公司不存在利益冲突，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》和证券交易所其他相关规定要求的任职资格。《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条中没有列明不得被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。