海南地下钱庄 海南捣毁地下钱庄 非法买卖外汇以及现金结算涉案3亿元

据了解，今年2月，兵团警方发现海口市有一批人涉嫌地下钱庄的线索，立即查了线索。经调查，警方发现梅、林某某和郑有重大嫌疑。

海南摧毁地下钱庄

经过近9个月的认真调查，警方发现梅与林某某、郑某某等通过介绍熟人或在银行、金融机构附近拉客等方式非法买卖外汇、转移地下钱庄资金，涉案金额巨大，涉嫌非法经营。

此案引起了海南省公安厅领导的高度重视，海南省公安厅副厅长张兆腾多次听取调查工作汇报。11月17日，海南省公安厅经济犯罪侦查总队队长陈敏建分析案情，认为抓捕时机已经成熟。兵团与有关部门密切配合，集中警力20余人，战士分三路展开抓捕行动，在海口地区成功抓获主要犯罪嫌疑人美、林某某、郑等。

据海南省公安厅经济犯罪侦查总队有关负责人介绍，该团伙主要通过“低买高卖”的方式赚取差价，即低价买入外币，涨价卖出，以获取买卖差价。

“中国外汇管制严格，每人一年只能合法兑换5万美元或等值外币。但有些人往往需求很大，导致出现非法交易，让不法分子有空可钻。犯罪嫌疑人知道这是违法行为，但长期从事非法经营，已经成为习惯，长期不认同违法活动。”海南省公安厅经济犯罪侦查总队有关负责人告诉记者，在3名犯罪嫌疑人中，年近50岁的郑从事非法外汇交易已有20多年，该团伙犯罪嫌疑人平均年龄在40岁以上。

此外，在被捕的三名犯罪嫌疑人中，梅和林谋祥还通过从地下钱庄提取和转移资金获利，并在亲友处办理多个账户，为转移资金提供便利。警方分别从梅处检获二十多张银行卡及六十多张银行卡。

据初步统计，梅、林某某、郑某某长期在海口非法从事外汇交易和资金支付结算业务，涉案金额合计3亿元。

外汇非法交易违反了我国正常的外汇管理秩序和金融秩序。根据国家外汇管理局的规定:“未经外汇局批准，任何单位和个人不得经营外汇业务。经批准经营外汇业务的金融机构不得超出批准的范围经营外汇业务。”私自买卖外汇，变相买卖外汇，或者反向买卖外汇，构成犯罪的，依法追究刑事责任。"

这起案件的成功侦破，是公安机关开展打击利用离岸公司和地下银行转移非法资金专项行动取得的巨大成功，有力打击了海南省非法外汇交易和地下银行的嚣张气焰。

海南省公安厅经济犯罪侦查大队负责人表示，公安机关经济侦查部门将进一步加大打击此类犯罪的力度，切实维护海南省金融管理秩序。要加强与海南外汇局和银行业金融机构的密切合作，建立信息共享机制，加大宣传力度，定期公布典型案例，增强公众的法律意识和防范意识，共同维护和创造良好稳定的经济环境。

目前，兵团已对三名犯罪嫌疑人采取强制刑事拘留措施，并迅速开展调查取证，深挖扩线，争取更大成功。

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