三角集团有限公司 三角轮胎股份有限公司公告

股票代码:601163股票简称:三角轮胎公告号:2017-025

三角轮胎有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

(1)召开股东大会的时间:2017年6月26日

(二)股东会所在地:山东省威海市青岛中路56号

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司第四届董事会召集，董事长丁玉华先生主持，采用现场记名投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现任董事9人，出席人员9人；

2.公司有5名在职监事和5名出席人员；

3.董事会秘书出席会议；所有高级管理人员都参加了会议。

二.审议该动议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:公司2016年度董事会工作报告

审查结果:通过

投票情况:

2.议案名称:2016年度公司独立董事述职报告

3.议案名称:公司监事会2016年工作报告

4.提案名称:公司2016年财务决算报告

5.议案名称:关于确认公司2016年日关联交易及2017年日关联交易预测的议案

6.提案名称:公司2016年利润分配方案

7.议案名称:公司2016年度报告及摘要

8.议案名称:关于聘请公司2017年度会计审计机构和内部控制审计机构的议案

9.议案名称:关于确定2016年度董事薪酬及确定2017年度薪酬标准的议案

10.议案名称:关于确定2016年公司监事薪酬及确定2017年薪酬标准的议案

11.议案名称:关于公司2017年授信额度和日贷的议案

12.议案名称:关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

13.议案名称:关于公司2017年现金管理额度的议案

(二)累积投票提案的投票情况

14.关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

15.关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

16.关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东投票情况

(四)对议案表决的说明

议案五涉及关联交易，三角集团有限公司、中国重型汽车集团济南投资有限公司、、单国岭、、侯汝成、丁牧、林弃权

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会认定的律师事务所:北京中咨律师事务所

律师:杨莉、陈

2.律师鉴定结论:

(一)本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及其他相关法律法规、公司章程和股东大会议事规则的规定。

(2)本次股东大会召集人的资格符合《公司法》及其他相关法律法规、公司章程和股东大会议事规则的规定，是合法有效的。

(三)出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》及其他相关法律法规、公司章程和股东大会议事规则的规定。

(4)本次股东大会审议的议案与会议通知一致，符合《公司法》及其他相关法律法规、公司章程和股东大会议事规则的规定。

(五)本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》及其他相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》，合法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

2017年6月26日

股票代码:601163股票简称:三角轮胎公告号:2017-026

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、董事会会议(一)董事会会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(2)2017年6月26日，第五届董事会第一次会议通知通过电子邮件或专人送达的方式发送给董事会全体董事。

(三)董事会会议于2017年6月26日在公司第二会议室以现场表决方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中现场董事9人，分别为、、单国岭、林、丁牧、、刘峰、范、方巧玲。

(5)董事会会议由先生主持，董事、公司全体监事出席会议，高级管理人员候选人诺比洛、钟出席会议。

二.董事会审议意见(一)《关于选举公司第五届董事会主席的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过

丁玉华先生当选为公司第五届董事会主席，任期与现任董事会相同。根据公司章程，董事长是公司的法定代表人。

(二)《关于选举公司第五届董事会专门委员会的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过

本公司董事会由战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会组成。经过讨论，各委员会选举如下:

战略发展委员会委员5人:丁玉华(主任)、张涛、单国岭、林肖斌、刘峰；

审计委员会3人:范(主任)、方巧玲、丁牧；

提名委员会3人:刘峰(主任)、、范。

薪酬与考核委员会由3人组成:方巧玲(董事)、丁玉华、刘峰。

各专门委员会成员的任期与现任董事会一致。

(三)审议通过《关于聘任公司轮任总经理的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权

任命张涛先生为本公司轮值总经理，行使本公司总经理的职权，履行相应的职责。轮换时间为2017年4月11日起一年，工资标准根据具体用工情况按公司制度执行。

(四)《关于聘任公司其他高级管理人员和证券事务代表的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过

聘任Tony Nobiro先生、林先生、丁牧先生、钟女士为公司副总经理，聘任钟女士为公司财务总监、董事会秘书；上述人员任期与现任董事会一致，工资标准根据具体聘用情况按公司制度执行。任命于先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与现任董事会任期相同。

(5)《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过

三.供参考的文件

1.公司第五届董事会第一次会议决议

2.本公司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

特此宣布。

三角轮胎有限公司董事会

2017年6月26日

附件:高级管理人员简历

张涛先生

1978年12月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司载重汽车、客车子午线轮胎技术部主任、三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科技分公司技术质量部主任、分公司执行副总裁、三角轮胎股份有限公司技术R&D创新与质量管理中心执行总裁，现任三角轮胎股份有限公司董事、第二任轮值总经理， 工业设计中心执行总经理，轮胎设计与制造技术国家工程实验室副主任。

丁牧先生

1981年9月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎有限公司轿车制造部二生产线3车间主任，供应链管理部副主任，供应链建设与物流服务保障管理中心执行总裁、执行副总裁助理。现任三角轮胎有限公司董事、副总经理，采购与供应链管理中心执行副总经理，全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。

托尼·诺比罗先生

1969年5月出生，澳大利亚国籍，本科学历。曾任科斯塔集团首席采购官、首席信息官，澳大利亚潜艇公司管理顾问。现任三角轮胎有限公司副总经理，全球贸易与市场网络建设中心执行总经理。

林先生

1973年8月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理、三角轮胎有限公司出口部总监、国际贸易管理中心主任、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心CEO、全球营销与网络建设中心CEO、总经理办公室主任。现任三角轮胎有限公司董事、副总经理，全球贸易与市场网络建设中心执行副总经理。

钟女士

1970年5月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司副董事、董事、副部长兼证券部部长，金融资本运营服务担保发展中心执行副总经理。现任三角轮胎有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书..

股票代码:601163股票简称:三角轮胎公告号:2017-027

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、监事会会议(一)监事会会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)2017年6月26日，第五届监事会第一次会议通知通过邮件或专人送达监事会全体监事。

(3)监事会会议于2017年6月26日在公司第二会议室召开。

(四)监事会会议应出席5名监事，实际出席会议的5名监事。

(5)监事会会议由监事汪峰先生主持。

二.监事会会议审议意见(一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

王峰先生当选为公司第五届监事会主席，任期与现任监事会任期相同。

投票结果:5票赞成，0票反对，0票弃权，通过。

三.供参考的文件

第五届监事会第一次会议决议

特此宣布。

三角轮胎有限公司监事会

2017年6月26日