股票南方汇通 南方汇通股份有限公司公告

股票代码:000920证券简称:南方汇通公告号: 2019-010

债券代码:112538债券简称:17汇通01

债券代码:112698债券缩写:18 South 01

南方汇通有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示(1)本次股东大会未否决该议案。

(2)本次股东大会不涉及变更前几次股东大会通过的决议。

二.会议于2019年2月26日上午9:30召开。

(二)地点:贵州省贵阳市乌当区高辛路126号公司办公楼一楼会议室。

(3)召集方式:现场和在线投票相结合。

(4)召集人:公司董事会。

(5)主持人:黄继祥先生，董事长。

(六)郭浩律师事务所董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议。

(7)会议根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规和规范性文件、《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》召开..

三.股东出席会议

十一名股东及其授权代表出席股东大会，共持有18105.42万股有表决权的股份，占公司有表决权股份总数的42.9038%。其中，3名股东及股东授权代表出席了现场会议，持有18，050.14万股有表决权的股份，占公司有表决权股份总数的42.7728%；8名股东通过网上投票系统投票，持有55.28万股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的0.1310%。除董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小股东”)出席情况:11名股东及股东授权代表现场及网上投票，持有111.42万股有表决权的股份，占公司有表决权股份总数的0.2640%。其中3名股东及股东授权代表现场投票，持有56.14万股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的0.1330%。8名股东通过互联网投票，共持有55.28万股表决权股份，占公司表决权股份总数的0.1310%。

四.提案的审查和表决

股东大会采取现场投票和网上投票相结合的方式，并做出如下决议:

(一)批准《关于修改公司章程的议案》，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

同意180，562，300股，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.7283%；反对49.19万股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2717%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的0%。

(2)黄继祥先生、蔡先生经累积投票选举产生本公司第六届董事会董事。具体投票情况是:

1.黄继祥先生当选为公司第六届董事会董事

投票人数为180，541，003人，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.7166%。

其中，少数股东的投票情况是:

获得601，003票，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的53.9403%。

2.蔡先生当选为第六届董事会董事

获得180，540，002票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7160%。

投票人数为60万人，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的53.8505%。

(3)王黎明先生和蔡东先生经累积投票选举产生本公司第六届董事会独立董事。具体投票情况是:

1.王黎明先生当选为本公司第六届董事会独立董事

获得180，540，003票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7160%。

投票人数为60万人，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的53.8506%。

2.蔡东先生当选为本公司第六届董事会独立董事

获得180，540，002票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7160%。

投票人数为60万人，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的53.8505%。

(4)累计投票选举雷先生、女士为公司第六届监事会监事。具体投票情况是:

1.雷先生当选为公司第六届监事会监事

获得180，540，003票，占出席本次股东大会的有效表决权股份总数的99.7160%。

投票人数为60万人，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的53.8506%。

2.刘芸女士当选为公司第六届监事会监事

获得180，540，002票，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.7160%。

投票人数为60万人，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的53.8505%。

动词 （verb的缩写）律师出具的法律意见书(1)律师事务所名称:郭浩律师事务所(桂阳)(2)律师姓名:柏杨宋世阳。

(3)结论意见。

我们的律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、与会者和召集人的资格、表决程序和会议结果均符合相关法律、法规和规范性文件以及本章程的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

不及物动词参考文件(1)出席会议的董事和记录员签署的股东大会决议；

(二)郭浩律师(贵阳)事务所出具的法律意见书。

南方汇通有限公司董事会

2019年2月26日

股票代码:000920证券简称:南方汇通公告号: 2019-011

关于职工代表董事的选举和

职工代表监事公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方汇通有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月26日召开职工代表大会，选举先生为第六届董事会职工代表董事(简历附后)，选举陆先生为第六届监事会职工代表监事(简历附后)。

特此宣布。

附件:

传记笔记

张万军，男，1965年11月出生，研究生学历，高级工程师。1990年3月毕业于北方交通大学，获得机车车辆专业硕士学位。1990年12月至2000年2月，任贵阳车辆厂助理工程师、工程师、第三分厂副厂长；2000年3月至2014年12月，任公司第三分厂厂长、副总经济师兼物资部主任、副总工程师、副总经理、副总经理、总工程师；2014年12月至2015年12月，任南车贵阳车辆有限公司副总经理兼总工程师；2015年12月至2016年9月，任CRRC桂阳车辆有限公司董事、副总经理、总工程师；自2016年9月起担任党委副书记、纪律委员会书记、工会主席；2016年9月至2018年7月，他还担任CRRC桂阳车辆有限公司监事会主席；他自2016年10月起担任公司董事。张万军先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不持有公司股份，未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，不是违反信托的执行人，不是违反信托的责任主体或违反信托的纪律处分对象， 符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或因涉嫌违法违规被中国证监会调查

陆，男，1965年12月出生，1989年7月毕业于兰州铁道学院，学士学位，高级工程师。陆先生于1989年8月至2002年11月在贵阳车辆厂担任实习工程师兼助理工程师。2002年11月至2018年9月，在公司担任工程师、副主任、副分公司秘书、部长兼分公司秘书、新产业管理部兼分公司秘书、项目组组长、综合管理部部长、党支部书记兼行政安全部部长、安全技术环保部部长；2018年9月至今，任公司党群工作部部长。陆先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员均无关联关系，持有公司13.5万股股份，未受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不是因违反信托而被执行人，不是违反信托的责任主体或违反信托的纪律处分对象， 没有因涉嫌违法违规行为被司法机关立案调查或被中国证监会立案调查。 符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券上市规则和本所其他相关规定的资质。

股票代码:000920证券简称:南方汇通公告号: 2019-012

第六届董事会第一次会议公告

本公司及其董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知

2019年2月15日，南方汇通股份有限公司(「本公司」)董事会向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出书面会议通知。

二.会议的时间、地点和方式

董事会会议于2019年2月26日在公司办公楼一楼会议室举行。会议由黄继祥先生主持。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三.董事出席会议

公司有5名董事和5名亲自出席会议的董事。监事会成员和一些高级管理人员出席了会议。

四.会议决议和动议的表决

经过审议，会议作出以下决议:

(1)选举黄继祥先生为公司第六届董事会主席

同意:5票；反对:0票；弃权:0票。

(二)审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

同意:5票；反对:0票；弃权:0票。

公司第六届董事会专门委员会成员名单如下:

1.战略发展委员会:黄继祥(主席)、蔡、

2.审计和风险管理委员会:王黎明(主席)、张万军和蔡东

3.薪酬与提名委员会:(董事长)、黄继祥、(3)同意聘任蔡先生为公司总经理

同意:5票；反对:0票；弃权:0票。

蔡祁智先生的简历附后。董事会薪酬与提名委员会对此事进行了事先审议，同意提交董事会审议。独立董事提前对此事进行了审查，并发表了独立意见。

动词 （verb的缩写）参考文件(1)与会董事签署并加盖董事会印章的董事会会议纪要；

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

附件:

传记笔记

蔡，男，1968年12月出生，1990年毕业于成都理工大学，获得高分子化学学士学位。高级工程师。1990年至2001年，蔡先生在贵阳车辆厂担任实习生、助理工程师、工程师、副总经理、总经理兼秘书、高级工程师。2001年至2015年2月，任公司副总工程师；2006年至2017年3月，任公司子公司时代沃顿科技有限公司总经理；2015年2月至2016年1月，任公司副总经理；2015年12月至今，任公司党委副书记；自2016年1月起，他一直担任公司董事兼总经理。蔡先生与本公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。持有公司3万股，未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。他不是因违反信托而被执行的人，也不是违反信托的责任主体或因违反信托而被纪律处分的对象。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查的情形，符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章的规定

股票代码:000920证券简称:南方汇通公告号: 2019-013

第六届监事会第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知

本公司监事会于2019年2月15日向全体监事及相关人员发出书面会议通知。

二.会议的时间、地点和方式

监事会会议于2019年2月26日在公司办公楼一楼会议室举行。全体监事共同推荐陆先生主持会议。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三.监事出席会议

公司有3名监事，3名监事亲自出席了会议。董事会秘书代表他出席了会议。

四.会议决议

经过审议，会议作出以下决议:

陆先生当选为公司第六届监事会主席

同意:3票；反对:0票；弃权:0票。

动词 （verb的缩写）(一)出席会议的监事签署的监事会决议；

(二)深圳证券交易所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司监事会

股票代码:000920证券简称:南方汇通公告号: 2019-014

论控股股东的一致行动

增加公司股份的公告

本公司及其董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年2月26日，南方汇通股份有限公司(以下简称“公司”)接到CRRC贵阳车辆有限公司(以下简称“CRRC贵阳”)的通知，在控股股东CRRC实业投资有限公司的一致行动下，CRRC贵阳近日通过深交所系统购买了公司30万股股份，占公司总股本的0.07%。此次增资后，CRRC桂阳共持有公司股份1073.9996万股，占公司总股本的2.55%。CRRC桂阳的增加主要是基于公司股价的投资价值，本次增加符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章和深交所业务规则，不会影响公司上市地位。CRRC桂阳承诺在法定期限内不减持股份。

特此宣布。