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中信银行被罚2890万 究竟是怎么一回事?

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  中信银行被罚2890万

  日前,一则“中信银行被罚2890万”引发关注。据悉,因未按规定履行客户身份识别义务,中信银行被罚2890万,发生了什么??

  据报道,2月7日消息,央行开出罚单里,中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等四项原因被处罚款2890万元,14名相关责任人也一并被罚。

  调查发现,四项违法事由都是踩了《反洗钱法》的红线。贝壳财经曾报道,近年监管反洗钱力度不减,央行此前披露的反洗钱工作成绩单显示,2019年处罚机构525家、罚款2.02亿元;2020年,民生银行、光大银行、华泰证券等金融机构也因反洗钱不力,被处千万级罚单;今年初,支付机构国通星驿被罚没近7000万,违规事由中也包括反洗钱不力。

  除中信外,此次另有包括时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人,分别收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单。

  然而,这并非中信银行首次领取千万级罚单,2018年以来,该行已连续4年收到金额超2000万元的罚单。本次被罚因存在反洗钱相关违规行为。

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