三雄极光照明 广东三雄极光照明股份有限公司公告

股票代码:300625股票简称:三雄极光公告号。: 2017-030

广东三雄继光照明有限公司

关于持有2017年第二临时股东

大会通知

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三雄极光照明有限公司章程》(以下简称《章程》)，经2017年5月24日第三届董事会第七次会议审议通过，决定于2017年6月12日星期一召开

一、本次股东大会基本情况

1.股东大会会议:2017年第二次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会

3.会议的合法性和合规性:本次股东大会的召开经公司第三届董事会第七次会议审议通过，召开程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

现场会议日期和时间:2017年6月12日下午14:00

在线投票日期和时间:2017年6月11日-2017年6月12日。

其中，通过深交所交易系统在线投票时间为2017年6月12日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年6月11日下午15时至2017年6月12日下午15时。

5.会议方式:本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。

7.与会者:

股东所持表决权=股东所持表决权股份总数×2

股东可以在两名非职工代表监事的候选人之间随意分配投票，但投票总数不得超过其投票数。

(3)股东对一般提案进行表决时，被视为对除累积投票提案以外的所有提案表达了相同的意见。

股东对同一提案的总提案和分提案进行重复表决的，以第一次有效表决为准。股东先表决次级方案，再表决一般方案的，以已经表决的次级方案的表决意见为准，以其他无表决权的提案的表决意见为准；如果先对总提案进行表决，然后对分提案进行表决，则以总提案的表决意见为准。

(4)就同一议案进行表决须以第一票有效为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2017年6月12日交易时间，即9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2017年6月11日下午3点(现场股东大会前一天)开始投票，于2017年6月12日下午3点(现场股东大会结束当天)结束。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引》(2016年4月修订)的规定进行身份认证，并取得深圳证券交易所数字证书或深圳证券交易所投资者服务密码。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

股票代码:300625股票简称:三雄极光公告号。: 2017-028

关于增加公司部分筹资项目的实施主体

以及宣布改变实施地点

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东三雄极光照明有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月24日召开第三届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于增加公司部分募集资金项目实施主体和变更实施地点的议案》，同意增加募集资金项目“R&D中心拓展升级项目”的实施主体和变更实施地点。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东三雄极光照明有限公司首次公开发行股票的批复》(黎[2017]238号)批准，公司以每股19.30元的发行价公开发行7000万股普通股。募集资金总额为135.1万元，扣除发行费用后的总额为8543.9万元。广东钟政珠江会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)于2017年3月13日对公司首次公开发行进行了验资，并出具了粤验字[2017]第G17000360150号验资报告。

公司对募集资金实行专户存储，并与开户银行和保荐机构签订了募集资金监管协议。

根据《广东三雄极光照明有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》，公司募集的投资项目如下:

二.增加募捐项目的实施主体，改变实施地点

这一变化涉及“R&D中心扩建升级工程”。这些变化包括:1 .增加广东三雄极光照明科技有限公司(以下简称“三雄科技”)作为项目实施主体；2.将项目实施地点由广州市南沙区何蓝镇蓝北路1号变更为广州市番禺区石齐镇。除上述变化外，总投资金额、募集资金投资金额、建设内容等无变化。筹款项目，详情如下:

本项目新增实施方三雄科技拟利用不超过8000万元的募集资金对R&D中心进行扩建和升级，并投入技术研发，项目资金由公司前期在广州农村商业银行股份有限公司金秀支行设立的“R&D中心扩建和升级项目”募集资金专用账户支付，银行账号为0630155300000068。

第三，增加筹资项目的主体，改变实施地点的原因

三雄科技是公司的全资子公司。增加三雄科技作为R&D中心改扩建项目的实施主体，有利于协调各子公司的R&D资源，发挥各自优势，优化资源配置，加快R&D进程，打造更高效的R&D体系，提高募集资金的使用效率。变更实施地点的原因是公司于2016年12月在广州市番禺区石齐镇收购了新的土地资源。与项目原规划所在地广州南沙区何蓝镇蓝北路1号相比，该地块交通、人才优势明显，区位优势突出，更有利于优秀R&D人才的引进和R&D团队的稳定。

四.增加筹资项目实施主体和改变实施地点的影响

此次R&D中心改扩建项目增加了实施主体，改变了实施地点，在不改变募集资金投资方向的情况下，不属于募集投资项目的实质性变更，不会对R&D中心改扩建项目的实施产生实质性影响，也不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

增加实施主体，改变本次R&D中心改扩建项目的实施地点，有利于募集资金项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，增强公司对优秀人才的吸引力，符合公司的长远发展规划，具有积极的建设意义。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强对募集资金使用的内部和外部监管，确保募集资金使用合法有效。

动词 （verb的缩写）增加筹资项目实施主体和变更实施地点的决策程序

《关于增加公司部分募集资金项目实施主体和变更实施地点的议案》已经第三届董事会第七次会议审议通过。此事属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

不及物动词独立董事的独立意见

独立董事认为，公司增加实施主体、变更募集资金项目实施地点是根据募集资金项目的实际情况进行的适当调整，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情况。未改变募集资金的投资方向和项目实施的实质性内容，不影响募集项目的实施，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。本公司已履行必要程序，增加募集项目的实施主体和变更实施地点，未违反中国证监会、深圳证券交易所和本公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，也未损害小股东利益。因此，同意公司增加募集资金项目的实施主体，变更实施地点。

七.监事会意见

本公司监事会已对募集资金项目增加实施主体和变更实施地点的相关事项进行了核实。监事会认为，增加实施主体、变更募集资金项目实施地点符合公司和全体股东的利益，变更程序符合相关法律法规。公司第三届监事会第七次会议通过了《关于增加公司部分募集资金项目实施主体和变更实施地点的议案》。

八.赞助商意见

经核实，广发证券有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐人”)认为:

1.本公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了增加募集资金项目实施主体和变更实施地点的事项。独立董事已表达同意意见，遵守相关法律法规，履行必要程序；

2.三雄极光增加募资项目实施主体，变更实施地点，不会改变募资投资项目的建设内容和方式，不会对原项目实施产生实质性影响，也不会变相改变募资的投资方向，符合上市公司募集资金使用的相关规定， 如《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》；

3.广发证券将继续关注公司募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用程序合法合规，切实履行保荐机构的职责和义务。

综上所述，该保荐机构对募集项目实施主体的增加和实施地点的变更无异议。

九.供参考的文件

1.第三届董事会第七次会议决议

2.独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

3.第三届监事会第六次会议决议

4.广发证券有限责任公司关于广东三雄极光照明有限公司增加部分募集项目实施主体、变更实施地点的核实意见

特此宣布。

董事会

2017年5月24日