刘淑英1一6全文阅读 江铃汽车股份有限公司公告

股票代码:000550证券简称:江铃汽车公告号: 2017-026

200550 jmc b

江铃汽车有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

提示:公司及其董事保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知

2017年6月19日，江铃汽车股份有限公司(以下简称“公司”)董事会向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出书面会议通知。

二.会议的时间、地点和方式

董事会会议于2017年6月29日在我公司办公楼二楼会议中心召开。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三.董事会出席情况

有9名董事应出席会议，其中7名实际出席。戴维·约翰斯顿董事没有出席本次会议，他授权彼得·弗利特董事作为其代表出席本次会议；独立董事王琨女士未出席会议，她授权独立董事李贤均先生作为她的代表出席会议。

四.会议决议

经讨论，与会董事通过以下决议:

1.选举主席和副主席

董事会选举邱先生为董事长，彼得·弗利特先生为副董事长。

同意:9票；反对:0票；弃权:0票。

2.董事会专门委员会的组成

董事会批准特别委员会的组成如下:

战略委员会:

导演:邱

成员:傅立德、戴维·约翰斯顿、范昆、熊春英、袁明学

秘书:万虹

薪酬委员会:

导演:松露

成员:、、邱、

秘书:万虹

审计委员会:

导演:李贤均

成员:松露、王琨、戴维·约翰斯顿、袁明学

秘书:龚媛媛

上述专门委员会的投票结果如下:

3.任命高级管理人员

董事会聘请范昆先生为公司总裁。

经董事长提名，董事会聘请万虹先生担任董事会秘书。

经总裁提名，董事会任命以下高级管理人员:

熊春英女士为执行副总裁；

金先生为执行副总裁；

万虹先生是副总统；

李庆先生为副总裁；

斯莱特先生是副总统；

龚媛媛女士是首席财务官；

朱水星先生为副总裁；

刘淑英女士是副总裁；

张军燕先生是副总统；

李晓军先生是副总统；

副总裁为陈先生；

武晓军先生是副总统。

孟东泽先生因任期届满，不再担任公司副总裁。

上述高级管理人员任命表决结果如下:

孟东泽先生不再在公司担任任何职务。

高级管理人员简历如下:

范昆先生，1962年出生，拥有中国台湾省国立成功大学机械工程学士学位、中国台湾省清华大学机械工程硕士学位和美国密歇根大学机械工程博士学位。在过去的五年里，他一直是福特六合的首席财务官和总裁，也是我们公司的董事和总裁。范昆先生不持有公司股份，也不是不诚实行为的责任主体或不诚实行为的纪律处分对象。近三年未因违反证券市场法律、行政法规或者部门规章受到行政处罚。范昆先生符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

熊春莹女士，1964年出生，拥有江苏理工学院汽车工程学士学位、江西财经大学产业经济学硕士学位、中欧国际工商学院工商管理行政硕士学位，高级工程师。近五年来，他主要担任江铃汽车集团公司董事、公司董事、执行副总裁。熊春英女士持有公司1200股，不是失信责任主体，也不是失信惩戒对象。近三年未因违反证券市场法律、行政法规或者部门规章受到行政处罚。熊春莹女士符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

金先生，1967年出生，持有华中科技大学机械工程学士学位、华中科技大学机械工程硕士学位及中欧商学院工商管理行政硕士高级工程师学位。五年来，他主要担任我公司副总裁、江西江铃集团马静汽车有限公司董事兼总经理、江西五十铃汽车有限公司执行副总经理、我公司执行副总裁。金先生不持有本公司股份，不是失信的责任主体，也不是失信的惩戒对象。近三年未因违反证券市场法律、行政法规或者部门规章受到行政处罚。金先生符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

万虹先生，1961年出生，江西财经大学工商管理硕士，工程师。在过去的五年里，他主要担任公司的副总裁和董事会秘书。万虹先生不持有公司股份，也不是不诚实行为的责任主体或不诚实行为的纪律处分对象。近三年未因违反证券市场法律、行政法规或者部门规章受到行政处罚。万虹先生符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

李青先生，1965年出生，拥有武汉理工大学市场营销学士学位和南澳大学、江西财经大学工商管理硕士学位。近五年来，他主要担任公司副总裁、江铃汽车集团公司董事、江铃汽车销售有限公司执行董事..李庆先生不持有公司股份，不是违反信托责任主体或违反信托纪律处分对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章受到行政处罚。李青先生符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

斯莱特先生出生于1974年，拥有英国考文垂大学自动化工程设计学士学位。在过去的五年中，他一直担任福特汽车公司(欧洲)的全球排放流程经理、福特汽车公司(亚太)的电力系统与集成总工程师、公司副总裁。斯莱特先生不持有本公司股份，也不是违反信托的责任主体或违反信托的纪律处分对象。近三年未因违反证券市场法律、行政法规或者部门规章受到行政处罚。斯莱特先生符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

龚媛媛女士，1973年出生，拥有上海交通大学金融学士学位和英国城市大学工商管理硕士学位。在过去的五年中，他主要担任福特中国制造和物流的主计长、福特北美林肯和野马产品开发的主计长以及公司的首席财务官。龚媛媛女士不持有公司股份，也不是不诚实行为的责任主体或不诚实行为的纪律处分对象。近三年未因违反证券市场法律、行政法规或者部门规章受到行政处罚。龚媛媛女士符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

朱水星先生，1965年出生，拥有西北工业大学压力加工硕士学位和暨南大学工商管理硕士学位。近五年来，他主要担任我们公司的副总裁。朱水星先生持有公司100股，不是失信责任主体，也不是失信惩戒对象。近三年未因违反证券市场法律、行政法规或者部门规章受到行政处罚。朱水星先生符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

刘淑英女士，1962年出生，江西工业大学机械专业学士，高级工程师。近五年来，他主要担任我们公司的副总裁。刘淑英女士不持有本公司股份，不是违反信托责任主体或违反信托纪律处分对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章受到行政处罚。刘淑英女士符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

张军燕先生，1966年出生，拥有中国台湾省大学造船工程学士学位和加州大学洛杉矶分校制造工程硕士学位。张军燕先生曾任福特六合涂装车间经理、车间经理、制造总监兼总装厂厂长、丁鑫国际集团冰心纸业公司副总经理、南桥食品中国有限公司制造总监、天津全顺食品有限公司、天津丁奉淀粉发展有限公司、丁鑫国际集团杭州代理淀粉有限公司总经理、长安福特汽车有限公司哈尔滨分公司总经理..张军燕先生不持有公司股份，也不是不诚实行为的责任主体或不诚实行为的纪律处分对象。近三年未因违反证券市场法律、行政法规或者部门规章受到行政处罚。张军燕先生符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

李晓军先生，1975年出生，持有江西科技大学机械设计与制造学士学位和华中科技大学工业工程硕士学位。在过去的五年里，他一直是我们公司总装厂的厂长、总裁助理和副总裁。李晓军先生不持有本公司股份，不是违反信托责任主体或违反信托纪律处分对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章受到行政处罚。李晓军先生符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

陈先生，1972年出生，拥有武汉理工大学汽车工程学士学位和武汉大学工商管理硕士学位。近五年来，他主要担任福特汽车公司的采购经理和高级采购经理以及公司副总裁。陈先生不持有本公司股份，不是失信的责任主体，也不是失信的惩戒对象。近三年未因违反证券市场法律、行政法规或者部门规章受到行政处罚。陈先生符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

武晓军先生，1974年出生，拥有武汉汽车工业大学学士学位和江西财经大学工商管理硕士学位。在过去的五年里，他主要担任江铃重型汽车有限公司质量控制部主任、总裁助理、执行副总经理兼总经理、公司副总裁。武晓军先生不持有本公司股份，不是违反信托责任主体或违反信托纪律处分对象，近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章受到行政处罚。武晓军先生符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

4.批准执行委员会的组成

董事会同意执行委员会由先生、熊春莹女士、金先生、、李庆先生、斯莱特先生及女士组成，执行委员会主席由公司总裁先生担任。

5.2017年上半年八项应计审批

2017年上半年，董事会批准了8项会计准备和验证提案。

2017年上半年，公司计提坏账准备24万元；存货跌价准备1967万元，存货跌价核销679万元。固定资产减值准备293万元，固定资产减值准备141万元。在建工程减值准备42万元。截至2017年6月底，八项拨备余额为人民币7776万元。

董事会认为上述会计准备金计提和核销符合公司实际情况。

存货跌价准备1967万元，主要是由于零件切换带来的特殊零件无法消耗，以及为长储存寿命清理因设计变更和流通缓慢而形成的呆滞物料；存货跌价准备核销679万元，主要用于确认不再使用的未使用材料和江铃重型卡车特殊零部件的处置；固定资产减值准备293万元，主要是由于工艺变更或设备无修理价值；核销固定资产减值准备141万元，主要是已确认不再使用的设备；在建工程减值准备42万元，主要用于不能满足工艺质量要求的闲置设备。八项规定对2017年上半年的影响是税前利润减少约2326万元。

6.J09产品升级及法规适应性项目2017委托协议一

董事会批准了公司与福特汽车公司之间的J09产品升级改造项目2017年委托协议一，并授权执行副总裁熊春英代表公司签署该协议。根据上述协议，公司就协议中提供的工程服务向福特汽车公司支付工程服务费1120万美元。

由于福特汽车公司持有公司32%的股权，是公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。本议案表决时，相关董事傅立德先生、戴维·约翰斯顿先生、范昆先生弃权，其他董事一致同意本议案。

有关该议案的详细内容，请参见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和《居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)》上发布的《江铃汽车股份有限公司关联交易公告》。

动词 （verb的缩写）独立董事意见

本公司独立董事松露先生、李贤均先生和王琨女士就高级管理人员的聘任以及本公司与福特汽车公司签订的《关于J09产品升级及法规适应项目的J09委托协议一2017》等发表了独立意见。：

1.在董事会会议召开前了解会议内容；

2.经审查受聘高级管理人员的个人简历，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形和其他不得受聘为上市公司高级管理人员的情形；高级管理人员的聘任程序符合公司章程的有关规定；

3.我们对J09产品升级和法规适应项目2017年委托协议一有详细了解。经过仔细审查，我们认为福特提供的工程服务是必要的，定价是合理的。

江铃汽车有限公司董事会

2017年7月1日

股票代码:000550证券简称:江铃汽车公告号: 2017-027

江铃汽车有限公司

关联交易公告

提示:公司及其董事保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.概述

2017年6月29日，江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“本公司”)董事会审议批准了本公司与福特汽车公司(以下简称“福特”)之间的J09产品升级改造项目2017年委托协议一，并授权执行副总裁熊春英代表本公司签署本协议。根据上述协议，公司就协议中提供的工程服务向福特汽车公司支付工程服务费1120万美元。

董事会应由9名董事参加会议，其中7名实际出席。董事戴维·约翰斯顿先生未出席会议，授权傅立德先生为其出席会议的代表；独立董事王琨女士未出席会议，她授权独立董事李贤均先生作为她的代表出席会议。

J09是我公司从福特进口的整车产品。

由于福特汽车公司持有公司32%的股权，是公司的第二大股东，本次交易构成关联交易。本议案表决时，相关董事傅立德先生、戴维·约翰斯顿先生、范昆先生弃权，其他董事一致同意本议案。本公司独立董事松露先生、李贤均先生和王琨女士一致同意上述关联交易。

二.关联方介绍

福特汽车公司

地址:美国底特律

主席:比尔·福特

资本:4000万美元

企业类型:在美国注册的上市公司

经营范围:汽车、卡车及相关零部件的设计、制造、组装和销售，融资业务，汽车及设备租赁业务，保险业务。

最新经审计的财务数据:

单位:百万美元

2016年

营业收入15.18万

净利润4596

2016年12月31日

总资产237，951

净资产29，170

三.协议的主要内容:

(1)就本协议而言，福特同意向公司提供一些工程服务，以支持公司实施J09产品升级和合规项目；

(2)作为福特在本协议项下提供的工程服务的对价，公司应向福特支付总额为1120万美元的工程服务费。

四.该关联交易的目的及其对公司的影响

本次关联交易有利于公司相关产品项目的顺利实施。

动词 （verb的缩写）2017年1月1日至2017年5月31日，与福特的关联交易总额约为人民币5.39亿元。

不及物动词独立董事意见

本公司独立董事松露先生、王琨女士和李贤均先生就上述关联交易发表独立意见如下:

1.在董事会会议召开前了解会议内容；

2.我们对2017年J09产品升级和法规适应项目的J09委托协议一有详细了解。经过认真审查，我们认为该协议是必要的，确定的工程服务费是合理的。

七.参考文献目录

1.江铃汽车股份有限公司第九届董事会第一次会议决议；

2.独立董事对第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

江铃汽车有限公司董事会

股票代码:000550证券简称:江铃汽车公告号: 2017-028

江铃汽车有限公司

监事会决议公告

提示:本公司及全体监事保证信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议时间、地点和方式

监事会会议于2017年6月29日在公司办公楼二楼VIP会议室召开。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二.监事会出席情况

有5名主管应参加会议。

三.会议决议

经讨论，监事会会议通过以下决议:

1.监事会选举朱义先生为首席监事。

同意:5票；反对:0票；弃权:0票。

2.监事会认为，2017年上半年公司董事会批准的八项会计准备和验证议案符合公司实际情况。

同意:5票；反对:0票；弃权:0票。

本公司2017年上半年八项会计准备和核销议案的详细情况，请参见《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》同日刊登的《江铃汽车股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》。

特此宣布。

江铃汽车有限公司监事

股票代码:000550证券简称:江铃汽车公告号: 2017-029

江铃汽车股份有限公司董事会公告

提示:公司及其董事保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司收到南昌县小榄经济开发区和南昌市青云谱区支持公司发展的资金共计1.4602亿元。根据《企业会计准则第16号——政府补贴》的相关规定，上述政府扶持资金将作为营业外收入计入公司2017年上半年损益。

特此宣布，投资者应关注投资风险。

江铃汽车有限公司董事会