天津九安医疗电子股份有限公司 天津九安医疗电子股份有限公司公告

股票代码:002432证券简称:久安医药公告号: 2019-009

天津久安医疗电子有限公司

关于任命审计部门负责人的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

天津久安医疗电子有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于任命审计部门负责人的议案》等议案。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》、《公司章程及内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意任命张凤云女士为审计部门负责人，任期自任命之日起至第四届董事会任期届满。张丰云女士的简历见附件。

特此宣布。

天津久安医疗电子有限公司董事会

2019年2月28日

附件:

张凤云女士，1954年2月出生，中国国籍，无国外永久居留权。1989年毕业于天津财经大学，工业会计专业。1971年10月至1982年1月，在天津空气体压缩机厂担任材料会计和成本会计；1982年1月至1995年10月，任天山制冷设备公司财务部成本核算、财务、审计主管；1995年10月至1997年3月，任天山制冷设备公司总会计师；1997年3月至2008年1月，担任公司财务经理；2008年1月至2012年1月，他担任公司首席财务官和首席财务官。2012年2月至2019年2月，担任公司工会主席。

截至本公告发布之日，张凤云女士通过本公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业(有限合伙)及董事高持股平台持有本公司161，339股股份。此外，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的其他股东以及公司实际控制人不存在任何关系；不属于背信人，未受过中国证监会等相关部门处罚、证券交易所纪律处分和公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案检查，也不适合担任公司内部审计负责人。

股票代码:002432证券简称:久安医药公告号: 2019-005

2018年度绩效快报

特别提示:

本公告中2018年财务数据仅为初步会计数据，已由公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。财务数据与年报披露的最终数据可能存在差异，投资者应注意投资风险。

一、2018年主要财务数据和指标

单位:元

注:以上财务数据以合并报表数据填列。

二.经营业绩和财务状况说明

2018年，公司营业收入同比增长3.98%，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别增长38.98%、89.08%和106.77%。总资产减少9.55%，归属于上市公司股东的所有者权益增加7.43%。财务数据变化的主要原因如下:

1.报告期内，公司2018年度业绩转为盈利。一方面，公司严格控制成本和费用，为各部门和人员设定相应的效率和成本降低目标。管理费用与去年同期相比大幅下降。同时提高了销售效率，在增加销售收入的同时降低了销售费用。另一方面，公司转让了其控股子公司华莱科技17%的股权，股权转让价格为1.07亿元，大大增加了投资收益，为今年的业绩做出了很大贡献。此外，影响上市公司股东应占利润总额和净利润增长的因素还包括《股权转让协议》中约定的收购eDevice的绩效薪酬。

2.报告期内，由于本公司归还M&A 4418万美元收购爱德惠股权贷款、本公司新增银行贷款及资产减值准备的综合影响，合并报表总资产减少。归属于上市公司股东的所有者权益增加，主要是小米投资支付对应的资本公积增加，归属于上市公司股东的净利润增加。

三.解释与以前业绩预测的差异

公司在2018年第三季度报告中披露的2018年度业绩预测如下:与去年同期相比，2018年净利润转为盈利，归属于上市公司股东的净利润为0-2000万元。本业绩公告披露的业绩与预期业绩没有太大区别。

四.供参考的文件

1.公司法定代表人、会计工作负责人和会计机构负责人签字盖章的资产负债表和损益表对比表；

2.内部审计部门负责人签署的内部审计报告。

2019年2月28日

股票代码:002432证券简称:久安医药公告号: 2019-008

资产减值准备公告

天津久安医疗电子有限公司(以下简称“公司”或“久安医疗”)经2019年2月27日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。《关于计提资产减值准备的议案》，根据有关规定，现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

1.本次资产减值准备概述

根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计，公司于2018年12月31日对相关资产进行了减值测试，并聘请专业评估机构对上述有减值迹象的公司的相关资产进行评估，判断是否存在可能减值的迹象。基于审慎原则，本公司财务部门初步估计，合并报表中存货和商誉的减值准备及可能发生的资产减值损失约为8854.96万元，占2017年归属于母公司所有者的经审计净利润的53.39%。详情如下:

单位:万元人民币

2.公司履行资产减值准备的审批程序

本公司上述资产减值准备已于2019年2月27日召开的第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准操作指引》及公司章程的规定。

二、资产减值准备对公司的影响

2018年，公司需要计提资产减值准备共计8854.96万元。考虑所得税影响后，将使2018年归属于母公司所有者的公司净利润减少7124.33万元，2018年底归属于母公司的公司所有者权益相应减少7124.33万元。

本公司于2018年10月29日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)、证券时报、中国证券报披露的2018年第三季度报告文本中对公司2018年经营业绩的预测区间，已考虑上述事项对净利润的影响。

本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三.董事会审计委员会关于资产减值准备合理性的说明

本公司董事会审计委员会认为，本公司的资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策，是本公司根据相关资产的实际情况，基于资产减值测试后的审慎性原则而计提的，资产减值准备的依据充分。计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更加合理，不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司此次计提资产减值准备。

四.独立董事意见

本公司独立董事认为，本公司2018年度的资产减值准备符合《企业会计准则》和本公司的相关会计政策，体现了会计审慎原则，具有充分的依据，公允反映了本公司2018年12月31日的合并财务状况和2018年度的合并经营成果，有利于为投资者提供更可靠的会计信息，不损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们不反对这件事。

五、监事会的意见

本公司监事会认为，资产减值准备的计提符合《企业会计准则》和本公司相关会计政策，符合本公司的实际情况。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。董事会对该议案的决策程序符合相关法律法规的相关规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

不及物动词供参考的文件

1.公司第四届董事会第二十二次会议决议

2.公司第四届监事会第十八次会议决议

3.独立董事对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

4.董事会审计委员会关于2018年资产减值准备合理性的说明。

2019年2月28日

股票代码:002432证券简称:久安医药公告号: 2019-007

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个人及连带责任。

天津久安医疗电子有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月25日发出书面通知，召开第四届监事会第十八次会议，会议于2019年2月27日在公司会议室召开。会议应有三名监事出席，实际有三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚凯先生主持会议。经过仔细讨论:

1.《资产减值准备议案》以3票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

经审查，监事会认为，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的资产减值准备符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。董事会对该议案的决策程序符合相关法律法规的相关规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

特此宣布。

天津久安医疗电子有限公司监事会

2019年2月28日

股票代码:002432证券简称:久安医药公告号: 2019-006

第四届董事会第二十二次会议决议公告

天津久安医疗电子有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年2月25日以传真和电子邮件方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2019年2月27日在公司会议室以通讯和现场结合的方式召开。会议由公司董事长刘一先生主持，应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过以下决议:

一、《资产减值准备议案》以6票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

根据《企业会计准则》、公司会计政策和会计估计的相关规定，公司于2018年12月31日对相关资产进行了减值测试。基于审慎原则，本公司财务部门初步估计，合并报表中可能遭受资产减值损失的存货和商誉减值准备合计8854.96万元。

详见《资产减值准备公告》(公告号:2019-008)由本公司于公告日指定的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

二.《关于任命审计部门负责人的议案》以6票赞成、0票反对、0票弃权获得审议通过。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》、《公司章程及内部审计制度》等相关规定，经董事会审计委员会提名，董事会同意任命张凤云女士为审计部门负责人，任期自任命之日起至第四届董事会任期届满。

详见《关于任命审计部门负责人的公告》(公告号:2019-009)由本公司于本公告日指定的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此宣布。

2019年2月28日