启源装备 启源装备：关于拟设立西安启源机电装备有限公司（筹）的公告

股票代码:300140证券简称:启元设备公告号:2017-07 Xi安启元机电设备有限公司关于拟设立Xi安启元机电设备有限公司(筹)的公告本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。Xi安奇源机电设备有限公司(以下简称“公司”或“奇源设备”)于2017年1月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟设立Xi安奇源机电设备有限公司(筹)的议案》。同意中国节能环保设备有限公司投资5000万元设立Xi安启元机电设备有限公司(筹)，承接电工专业原启元设备。Xi安启源机电设备有限公司名称暂定，最终名称由工商行政管理部门审批。相关事项说明如下:一、投资概述2016年10月20日，公司重大资产重组正式获得中国证监会批准。2016年11月4日，目标公司中能六合田蓉环保科技有限公司(简称“六合田蓉”)完成本次交易资产转让的工商变更登记，2016年11月30日完成非公开发行新股。根据重组公司的战略定位，结合重组公司的业务变化和未来发展战略，拟将公司名称由“Xi安启源机电设备有限公司”变更为“中国节能环保设备有限公司”。公司更名后，原名称“Xi安启源机电设备有限公司”不再使用。为了保持和扩大其在特种电气设备领域的优势，并为重组后的新公司提供强有力的支持，拟由中国节能环保设备股份有限公司投资5000万元成立Xi安启元机电设备有限公司(以下简称“Xi安启元”)，承担原启元设备在特种电气设备领域的全部业务。Xi安启源机电设备有限公司名称已暂定，最终名称由工商行政管理部门审批。根据公司章程及相关法律法规规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《创业板上市公司规则》和《公司章程》，该事项无需提交公司股东大会审议。二.投资对象基本情况1。投资方式:公司拟用自有资金5000万元设立Xi安七园。节能环保设备正式投产后，将对原启元设备的经营净资产进行评估，并以评估后的经营净资产增加Xi安启元的资本。2.目标公司基本情况Xi安启源是中国节能环保设备股份有限公司的全资子公司。相关R&D、制造、销售、售后服务、功能管理等系统将继续遵循原启元设备运营体系，业务范围与原启元设备运营范围一致。奇源设备深入特种电气设备领域20多年，积累了大量具有自主知识产权的专有技术，已成为行业内具有核心竞争力和优势、品牌影响力和市场知名度较高的特种电气设备设计、制造和服务提供商。在国家宏观经济稳定发展的背景下，预计“十三五”期间变压器专用设备行业市场需求将保持稳定增长，行业发展前景依然广阔。欧美等发达经济体强劲的电力需求，以及一些发展中国家对电力基础设施的巨额投资和开发空，Xi安启源变压器专用设备出口将迎来良好的发展机遇。经过仔细计算，Xi安七园成立后的前五年，主营业务收入可实现10%的复合年增长率。三.外商投资的目的、存在的风险及对公司的影响1。投资目的及对公司的影响Xi安启元成立的目的是集中和优化现有资源，继续保持和扩大启元设备在电气专用设备领域的优势，充分发挥行业龙头的优势，维护行业内的市场声誉，不断增强启元品牌在市场上的号召力和品牌效应。同时，电气特种设备业务作为中国节能环保设备公司的重要业务板块之一，也将为重组后新公司的业绩提升和快速发展提供有力支持。2.存在的风险及对策(1)资本风险新成立的公司需要大量的固定资产、无形资产、人才需求等方面的投资。如果自身资金不足，可能会导致后续资金不畅，影响公司运营发展。Xi安启源应该多渠道筹集资金，尽可能降低资金使用成本。从而增加项目的抗风险能力。(2)技术风险科技的快速发展，如核心技术发展更新缓慢，会给公司带来一定的技术风险。Xi长安奇源不仅要依靠自身的R&D能力和资源，还要创新发展模式，通过合作和引进推动R&D技术进步，依靠中国节能环保总公司的市场和产业支持，走科技与产业相结合的道路，提升自身的R&D能力。四.投资设立Xi安启元机电设备有限公司(筹)审批及相关意见(一)董事会意见第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟设立Xi安启元机电设备有限公司(筹)的议案》，同意中国节能环保设备股份有限公司、 拟投资5000万元设立Xi安启元机电设备有限公司(筹)，承接原启元设备在特种电气设备领域的全部业务。 设立Xi安启源机电设备有限公司(筹)无需提交股东会审议。(二)监事会意见第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于拟设立Xi安启元机电设备有限公司(筹)的议案》，同意中国节能环保设备有限公司投资5000万元设立Xi安启元机电设备有限公司(筹)，承担原启元设备在特种电气设备领域的全部业务。五、其他1。Xi安启源的设立已完成必要的决策程序，并符合《深交所上市规则》、《公司章程》等有关公司对外投资的规定和审核程序。2.本公司将根据《深圳证券交易所创业板上市规则》及其他相关规定，及时披露外商投资的其他进展或变化。特此宣布。Xi安启源机电设备有限公司董事会2017年1月19日