华神集团 成都华神集团股份有限公司公告

股票代码:000790证券简称:华申集团公告号: 2016-037

成都华申集团有限公司

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月16日，成都华申集团有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2016年5月11日发布。应有7名董事出席。由于董事王克诚先生因公出国，实际董事6人，缺席1人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。会议由公司董事长兼总裁王仁国先生主持。

一、会议审议了《关于任命董事会秘书的议案》。

根据《公司法》及本章程的规定，公司董事长兼总裁王仁国先生提名并任命叶静女士(简历见附件)为公司董事会秘书。任期自董事会任命之日起，至本届董事会任期届满时止。

投票后，6票赞成，0票反对，0票弃权。通过这项法案。

二.会议审议了《关于增加董事的议案》。

为促进公司进一步完善重大事项决策机制，规范决策程序，实现合理分工，根据公司章程的有关规定，经股东推荐，董事会提名委员会审议通过，增加胡元阳先生、叶静女士(简历见附件)为公司第十届董事会董事。

投票后，6票赞成，0票反对，0票弃权。通过这项法案。该提案需要提交股东大会审议。

三.会议审议了《关于调整独立董事津贴的议案》。

根据公司章程和公司实际情况，建议股东大会适当调整公司独立董事津贴。标准如下:

每个独立董事每年给予10万元津贴(含税)，按月发放。

投票后，6票赞成，0票反对，0票弃权。通过这项法案。该提案需要提交股东大会审议。

四、会议审议了《关于修改〈议案〉的决定》。

根据《公司法》的有关规定，公司根据实际情况修改了《公司章程》(2015年10月版)。章程修改的具体内容如下:

■

投票后，6票赞成，0票反对，0票弃权。通过这项法案。该提案需要提交股东大会审议。

动词 （verb的缩写）会议审议了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

详见当日披露的《成都华申集团有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

投票后，6票赞成，0票反对，0票弃权。通过这项法案。

特此宣布

成都华申集团有限公司

董事会

2016年5月16日

附件:

胡元阳，男，1975年1月出生，本科学历。曾任四川省南充市嘉陵区地方税务局直属分局、稽查局局长，南充市地方税务局稽查局第一大队队长，阆中市地方税务局副局长，中共南充市委办公室财务总监。与公司控股股东和实际控制人无关联关系，不持有公司股份，未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

叶静，女，1982年4月出生，法学硕士。现任成都中医药大学华申药业有限公司董事、成都华申生物科技有限公司董事、四川华申钢结构有限公司董事、成都市第十六届人大代表。曾任四川华申医院管理有限公司执行副总裁、成都华申集团有限公司董事兼总裁助理、成都华申集团有限公司党委书记..与公司控股股东和实际控制人没有关系。持有公司78600股，未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定的要求。

地址:成都市高新区舒心大道1168号

邮编:611731

电话:028-66616659

传真:028-66616656

电子邮件地址:[电子邮件保护]

股票代码:000790证券简称:华申集团公告号: 2016-038

成都华申集团有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月16日，经成都华申集团有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十五次会议审议决定，公司将以现场表决和网上表决的方式召开2016年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:成都华申集团有限公司2016年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.会议根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开。

4.会议时间:

委托书

我在此委托/女士代表我(公司)出席成都华申集团有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表我行使表决权。

客户股票账号:持有股份数:股份

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

委托方(签字):

委托人的身份证号码:

委托人对本次会议审议的议案进行了如下表决(请在相应的表决意见下打√或填写票数):

■

客户签字(公司股东公章):

委托日期:2016年月日

股票代码:000790证券简称:华申集团公告号: 2016-039

成都华申集团有限公司

宣布继续暂停重大活动

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都华申集团有限公司(以下简称“公司”)正在筹划可能影响公司股票交易价格的重要事项。自2016年5月10日开市以来，公司股票一直停牌，5月10日，巨潮信息网披露了《重大事件停牌通知》(公告号:2016-035)，5月11日在《中国证券报》、《证券时报》和

由于相关重大事项存在不确定性，为避免公司股价出现异常波动，切实维护投资者利益，公司股票(股票简称:华申集团，股票代码:000790)按照《深圳证券交易所上市规则》相关规定向深圳证券交易所提出申请后，将于2016年5月17日继续停牌。公司将在5个工作日内披露相关事项并恢复交易或转入重大资产重组程序。暂停期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体有《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网。cninfo。？所有信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准。建议投资者关注公司后续公告，关注投资风险。

特此宣布

成都华申集团有限公司

董事会

2016年5月16日

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