两年半之后,引起社会广泛关注的华英凯来非法集资案得到了解决。
华英开莱案发生在2017年。投资人华英开莱因在河北北戴河投资的“八铁神车”高调宣传而受到舆论广泛关注和质疑。最终,公司实际控制人白丹青因非法集资48亿元被判处无期徒刑,其余33人分别被判处三至十年有期徒刑。
华英开莱案发生在2017年。由于河北北戴河投资的“八铁神车”高调宣传,投资人华英开来受到舆论广泛关注和质疑。同年7月2日,北京东城警方披露,2017年6月28日、29日、30日,包括白丹青在内的32名犯罪嫌疑人被抓获归案。
2020年1月7日,北京法院审判信息网发布华英开莱案二审裁定。根据裁定,2013年9月至2017年6月,白丹青租用北京市东城区银河soho大厦等写字楼作为非法集资场所。通过出售债权、私募基金、转让股权等方式。,白丹青通过散发传单、利用网络媒体、召开客户答谢会等方式向公众进行虚假宣传。,诱导投资者参与签订相关协议,并承诺偿还本息和高回报。
北京市第二中级人民法院一审判决认定,华英开莱吸收集资参与人资金6万余人,共计95亿元。白丹青收到集资款后,将少量资金用于挥霍性投资,大量资金用于还本付息、员工工资和提成等。,无法产生利润。由于大量提现,一些资金下落不明。一些资金用于家庭购买和儿童出国。与此同时,还有转移和隐藏资产的行为,导致事件发生前有3万多名集资参与者。
二审北京市高级人民法院认为,白丹青随意处置被害人的钱财,不仅进行了浪费性投资,而且以自己的名义控制使用,用于家庭购买和子女出国。为生产经营活动筹集的资金数额与筹集的资金规模明显不成比例,最终导致未能返还所筹集的资金,证明其具有非法占有所筹集资金的主观故意。对于其行为造成的巨额财产损失,白丹青应承担集资诈骗罪的刑事责任,故一审法院予以认定。
一代人中最大的骗子就这样结束了
这令人担忧
故事从河北省邢台市南河县左村开始。白丹青出身书香门第。早年经常主动介绍自己是河北邢台画家、画家白寿章的孙子。
白丹青的妻子孔夏衍1995年毕业于邢台卫校,在邢台一家医院工作。1999年,夫妻开始涉足房地产。
白丹青在邢台第一次参与民间融资。
2000年,白丹青承包邢台市内丘县北岭煤矿。2005年,当地媒体报道称,北陵煤矿未申请煤矿安全生产许可证,被暂停整改。
之后的2007年,白丹青至少注册了三家公司,都是从“天二”开始的。天二贸易公司和天二装饰工程公司被撤销,只剩下邢台天二房地产开发有限公司..
根据中国裁判文书网上的裁判,2009年,白丹青与多人签订了《天蟾房地产公司员工内部福利认购意向书》,募集了数百万元用于认购。
其实他们不是内部员工,而是白丹青的集资手段吸引投资。
2013年,白丹青离开邢台北上北京,着手打造政府PPP项目的外部融资。
白丹青首先在北京注册了华英凯来投资担保有限公司。为了促进政府合作,白丹青也有一套自己的方法。他在公司内部设立了一个“政府关系”部门,让下属定期拜访相关职能部门。
另外,华英开愿意花钱接待地方官员。根据一份“县领导来访接待计划表”,去年,中国建筑工会邀请了湖南某县的7位领导,包括县长、副县长、财政局和住建局。作为标准,两辆奔驰轿车全程乘坐,安排入住五星级北京国际大酒店。
公司副总裁级别的领导年薪100万左右。但如果能规划出大规模的融资项目,比如敲定一个当地的城市综合体项目,或者搭建一个P2P平台,那么就有几百万到几千万元的回报。
在白丹青投资巴铁之前,巴铁的专利权人宋有洲不得不买房来推广项目。
据了解,宋有洲出生于黑龙江省大庆市。因为家境贫寒,他断断续续学了六年,但一直没有小学毕业。早年当过兵,挖过矿,当过木匠、瓦工,当过机械师和厨师。那时候他喜欢下班后琢磨,搞小发明。
1999年初,经过一年的研发,41岁的宋有洲花了他借的2000元钱,得到了他一生中的第一个专利发明——协议花,一种水状的东西。通过安装一个气体装置,管子里的丝带和烟花被喷出来,后来被广泛用于节目和庆祝活动中。宋经常拿给他的人看。
99年除夕晚上,宋有洲甚至出现在央视。当时他用自己的礼宾花开晚会,现场很忙。事实上,在本发明的中间,已经发生了两起由质量检查引起的气流伤人事故。
2016年,他们一拍即合。
华英凯来也为巴铁打造了一个投资产品——巴铁基金。据销售人员介绍,招股说明书显示,一期基金规模在5000万元至1亿元之间,认购起点为100万元。
很快,第一辆空中型客车“八铁一号”问世,开始全面测试。原来一公里的实验段缩短到300米。
投资人华获得了凯来的高调宣传,称这是中国独创的“伟大发明”,曾被美国《时代》杂志评为“2010年全球科技领域最佳、最重大突破之一”。
河北的范大爷60出头,投资154万,搞巴基斯坦铁路工程。很多人本来想退休后吃点保健品,不去医院,赚点利息和外快。他们没有告诉家人就拿出毕生积蓄,只希望通过投资巴基斯坦铁路赚点补贴,结果都是收智商税。
2016年9月,华英凯来投资者到期无法赎回的消息不胫而走。11月,央视《焦点访谈》曝光华英凯来财务管理混乱,巴基斯坦铁路神车案再次被推到舆论前沿。
第二年,2017年,华英开莱案发生。7月2日,北京东城警方透露,包括白丹青在内的32名犯罪嫌疑人已被逮捕并绳之以法。白丹青被抓的那天,老股民也希望他早日获释,因为如果他不出来,股民的退休金就没了。
以前,水变成了油,后来有了八神铁路:中国的“民间”发明令人惊叹。
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