宏达股份有限公司 四川宏达股份有限公司公告

股票代码:600331证券简称:宏达股份公告号:Pro 2017-028

四川宏达股份有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

股东大会召开时间:2017年5月18日

股东会议地点:四川省什邡市宏达金桥酒店二楼会议室

出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议由公司董事会召集，董事长王国成主持。采用现场和网上投票方式对拟审议的议案进行逐项表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律法规的规定。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现任董事9人，出席人员9人；

2.公司有3名在职主管和2名与会者。监事会召集人贾女士因个人原因不能出席本次股东大会；

3.公司董事会秘书王先生出席股东大会；其他高级管理人员出席了股东大会。

二.审议该动议

非累积投票动议

1.议案名称:宏达股份有限公司2016年度董事会报告

审查结果:通过

投票情况:

2.议案名称:宏达监事会2016年工作报告

3.议案名称:宏达2016年度独立董事述职报告

4.提案名称:HTC 2016年财务决算报告

5.议案名称:宏达2016年度报告全文及摘要

6.议案名称:宏达2016年利润分配及资本公积金转移计划

7.议案名称:关于2017年日关联交易预测的议案

8.议案名称:关于申请2017年银行综合授信额度的议案

累积投票提案的投票情况

9.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

10.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

11.关于选举公司第八名监事和非职工监事的议案

涉及重大事项，5%以下股东投票情况

对议案表决的说明

1.分别为中小投资者计票的提案:提案5、6、7、9和10

2.涉及关联股东弃权的议案:议案7

应弃权的相关股东名称:四川宏达实业有限公司

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会审验的律师事务所为:北京尹仲律师事务所

律师:何进、赵青书

2.律师鉴定结论:

现场见证人中行律师认为，公司2016年度股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席人员的资格、本次股东大会的表决方式和程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.律师事务所注册主任签署并盖章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

2017年5月19日

股票代码:600331证券简称:宏达股份公告号:Pro 2017-029

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

四川宏达股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2017年5月12日传真专人送达，并于2017年5月18日在什邡市宏达金桥酒店会议室召开。本应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由主任黄建军先生主持。经与会董事审议，通过以下议案:

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会主席的议案》；

由于任期届满，王国成先生不再担任公司董事长。公司及董事会对王国成先生在担任董事长期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会讨论，选举黄建军先生为第八届董事会主席，任期与第八届董事会相同。

提案投票情况:9票赞成，0票反对，0票弃权。

二.审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员和主席的议案》；

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，董事会设立了战略、审计、提名、薪酬和考核四个专门委员会。第八届董事会专门委员会成员名单如下:

战略委员会:主席:黄建军成员:杨天军周建

审计委员会:主席:王仁平成员:黄建军和周建

提名委员会:主席:杨天军成员:黄建军和王仁平

薪酬与考核委员会:主席:周建成员:杨天军黄建军

上述专门委员会的任期与公司第八届董事会的任期一致。

3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任黄建军先生为公司总经理，其任期与公司第八届董事会任期一致。

公司独立董事发表了独立意见。

四.审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师、总工程师的议案》。

何乐琼女士因任期届满，不再担任公司副总经理。公司和董事会对何乐琼女士在担任公司副总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

董事会同意聘任黄大雄先生、王先生为公司副总经理，魏帅先生为公司总会计师，杨先生为公司总工程师。上述高级管理人员的任期与第八届董事会一致。

公司独立董事发表了独立意见。

动词 （verb的缩写）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任王先生为董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。

公司独立董事发表了独立意见。

不及物动词审议通过《关于委派公司证券事务代表的议案》

董事会同意任命杰夫女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期与第八届董事会任期相同。

特此宣布。

四川宏达股份有限公司董事会

附件:简历

黄建军，1964年出生，高级经济学家，拥有工商管理硕士学位。1987年7月，毕业于重庆大学矿业系。2005年7月，获得中国市场学会颁发的《中华人民共和国营销总监业务资格证书》。2006年6月，他获得澳门科技大学工商管理硕士学位。曾任四川世华股份有限公司助理、副矿长、矿长、秘书；四川石化股份有限公司供销公司经理、四川石化股份有限公司副总经理；四川宏达股份有限公司副总经理，现任四川宏达股份有限公司董事兼总经理..

杨天军，1951年出生，注册会计师，具有证券从业资格和投标资格的律师，北京市康达律师事务所管理委员会主任，四川省律师协会第六届常务理事，四川省独立董事协会会员。曾任西南石油学院管理工程系教师；四川房地产开发有限公司担任法律顾问兼总会计师。现任四川宏达股份有限公司、四川美丰化工有限公司独立董事。

王仁平，1970年出生，工商管理硕士，金融博士，英国特许会计师协会会员，财政部注册会计师行业领军人物，中国注册会计师。主要从事上市公司年度财务报表审计、上市公司各类资产重组相关咨询及财务信息审计、并购尽职调查、IPO审计等相关工作；2013年2月至2014年2月，被借调至中国证监会会计部担任会计顾问助理。现任新永中和会计师事务所合伙人、四川宏达股份有限公司独立董事、成都华后浦机电设备有限公司独立董事、四川富润企业改制有限公司外部董事..

周建，1964年出生，南开大学商学院教授、博士生导师。1989年毕业于东北师范大学，获得哲学硕士学位；2000年毕业于南京大学，获得管理学博士学位；2000-2002年，南开大学管理博士后。2002年8月至今，南开大学商学院教授、博士生导师，研究领域为战略管理与公司治理。现任四川宏达股份有限公司、路引投资集团有限公司、四川吴昊机电有限公司独立董事。

王，1973年出生，参加上海证券交易所上市公司董事会秘书第19次培训，取得董事会秘书资格证书。1999年至2014年5月，任四川宏达有限公司董事会秘书..2014年6月至2015年6月，任四川信托有限公司机构客户部副总经理..2015年6月至今，任四川宏达股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2015年10月至今，任四川宏达股份有限公司董事

帅伟，1974年出生，中国注册会计师，高级会计师，中国注册税务师。2011年7月毕业于南开大学EMBA专业，获得工商管理硕士学位；2013年2月，获得证券从业资格证书。曾任四川世华股份有限公司财务部副经理、四川宏达股份有限公司财务部副经理、四川信托股份有限公司财务管理中心总经理、四川宏达股份有限公司副总会计师、财务经理..现任四川宏达股份有限公司董事兼总会计师..

黄大雄，1963年出生，工程师毕业。1982年7月毕业于四川泸州化工学院；2004年至2006年，在四川大学学习化学工程。2007年9月至2009年7月，在中国人民大学就读工商管理专业在职研究生。曾任四川石华股份有限公司四川什邡化肥总厂技术员、团支部书记、副厂长、技术科长、副总工程师，四川宏达股份有限公司磷化工基地副总经理；云南金鼎锌业有限公司副总经理、党委委员、常务副总经理、总经理、党委副书记；潭中国际矿产资源有限公司董事长兼秘书；现任四川宏达有色金属基地总经理、党委书记。

杨，，1964年出生，工程师毕业。现任四川宏达股份有限公司总工程师，四川宏达工程技术有限公司董事长..

杰夫，1985年出生，本科学历，2007年2月至2012年6月在四川宏达有限公司行政部工作；2012年7月至今，在四川宏达股份有限公司董事会办公室工作..2014年5月至今，任四川宏达股份有限公司证券事务代表、监事会职工监事。2014年参加上海证券交易所上市公司第50届董事会秘书培训，取得董事会秘书资格证书。

股票代码:600331证券简称:宏达股份公告号:Pro 2017-030

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

四川宏达股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2017年5月12日通过传真发出并专人送达，于2017年5月18日在什邡市宏达金桥酒店召开。应当出席的监事3人，实际出席的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡女士主持。经到会监事审议，通过了《关于选举第八届监事会召集人的议案》。

贾女士因任期届满，不再担任公司监事会召集人。公司及监事会对贾女士在担任监事会召集人期间的勤奋工作态度及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

监事会同意选举胡女士为公司第八届监事会召集人，任期与第八届监事会相同。

特此宣布。

四川宏达股份有限公司监事会

附件:第八届监事会召集人简历

胡，，1970年生，统计学家。现任四川宏达股份有限公司监事会监事、董事会办公室主任。

股票代码:600331证券简称:宏达股份公告号:Pro 2017-031

关于举办集体接待日的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动，四川宏达股份有限公司将参加由四川省上市公司协会和上交所信息网有限公司联合举办的“2017年四川上交所上市公司投资者集体接待日”和“秘书长履职周”主题活动，现将相关事宜公告如下:

本次集体接待日将远程在上证所信息网络有限公司提供的在线平台上举行。投资者可登录上交所路演中心网站或跟随微信微信官方账号:上交所路演中心参加公司投资者集体接待日。活动时间为2017年5月22日周一9:00-17:00。

届时，公司董事长兼总经理先生、董事会秘书王先生、总会计师魏帅先生将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等方面进行沟通。

此外，5月23日至5月26日，公司举办了“秘书长值班周”，期间公司秘书长将通过上交所路演中心在线及时回答投资者的问题。

欢迎投资者积极参与。

特此宣布。

四川宏达股份有限公司董事会