时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司公告

股票代码:600551证券简称:时代出版公告号:Pro 2019-015

时代出版传媒有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

股东大会召开时间:2019年3月15日

股东会议地点:合肥市蜀山区崔飞路1118号出版传媒广场1楼2号会议室

出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。会议由王民董事长主持，部分董事、监事、董事会秘书出席，安徽成毅律师事务所部分高级管理人员和律师出席。

公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有8名现任董事和4名与会者。董事王兵、独立董事刘永健、王力、范宏因工作原因未能出席；

2.公司有3名在职主管和2名与会者。监事王因工作原因不能出席；

3.副总经理兼董事会秘书刘宏出席会议；公司总经理郑可出席了会议。

二.审议该动议

累积投票提案的投票情况

1.关于增加董事的议案

涉及重大事项，5%以下股东投票情况

对议案表决的说明

公司股东大会的所有提案均以投票方式获得通过。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:安徽成毅律师事务所

律师:包金桥、孙庆龙

2.律师见证了这个结论:

时间公布本次股东大会的召集人资格、召集和召集程序、出席人员的资格、提案、表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的相关决议合法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；

3.本所要求的其他文件。

时代出版传媒有限公司

2019年3月15日

股票代码:600551证券简称:时代出版公告号:Pro 2019-016

时代出版传媒有限公司

第六届董事会第三十九次会议

决议的宣布

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

时代出版传媒有限公司第六届董事会第三十九次会议于2019年3月15日16:00以通讯表决的形式召开。从2019年3月5日起，会议通知和相关材料将通过传真、电子邮件和快递方式发送。本次会议有9名董事，实际出席的有9名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持。经过充分讨论和认真审议，会议表决通过了以下议案:

一、关于选举公司副董事长的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举产生泰科威公司副董事长，独立董事对此事发表独立意见。

出席会议的董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

二.关于选举郑可为董事会战略委员会委员、编辑委员会主席的议案

郑可当选为战略委员会成员和董事会编辑委员会主席。

出席会议的董事以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

特此宣布。

时代出版传媒有限公司董事会

2019年3月15日

附件:

郑可简历

郑可，男，1968年10月出生，汉族，中共党员，研究生学历，学士学位，编辑。安徽出版集团有限公司党委委员，公司党委副书记、总经理，安徽教育出版社社长，省机关青年联合会副主席。曾任安徽美术出版社编辑、发行部部长、办公室主任、安徽出版集团出版业务部副主任、安徽美术出版社副总裁、社长、时代出版传媒股份有限公司监事会主席..先后入选“全国新闻出版系统领军人才”、“安徽省首批宣传文化领域拔尖人才”、“省级机关十大优秀青年”等。，并两次获得“安徽省新闻出版系统先进工作者”称号，享受安徽省人民政府特殊津贴。