中行洗钱 中行米兰分行支付2000万欧元了结洗钱案争端

近年来，意大利政府一直在打击私人汇款银行，并对这些私人汇款戴上了“洗钱”的大帽子。在这场史无前例的大清洗中，不少中资汇款银行受到了查处，就连中国银行米兰分行和中国工商银行西班牙分行也未能幸免。

2015年8月，意大利检察院以洗钱为名起诉中国银行米兰分行及相关人员。今年2月，意大利起诉中国银行米兰分行洗钱一年多的案件终于有了结果。

根据当地法院文件，中国银行同意支付60万欧元罚款，并与意大利检方就此事达成和解。然而，6月16日，意大利媒体Sole 24Ore披露了中国银行向意大利税务机关和经济部支付2000万欧元解决此前一直肆虐的中国银行米兰分行洗钱案税务纠纷的最新消息！

意大利媒体称，中国银行几个月前支付了这笔钱，然后就洗钱案的刑事指控达成了另一项和解协议。

没有简单的方法可以逃脱惩罚。事实上，中国银行米兰分行正常的个人汇款业务是否属于“洗钱”，被洗钱的是否是中国人通过“偷税漏税、卖淫嫖娼、剥削非法劳工、销售假货”获得的非法收入，意大利华侨心知肚明。

意大利政府以欧盟《反洗钱法》为方向，将中国工人积累的辛苦钱和中国商人汇给制造商的货款定性为非法所得，疯狂扼杀中国的资本流动渠道，也是有杀鸡取卵的意图。

据了解，早在2011年，意大利央行金融情报部门就向佛罗伦萨检察官提交了关于中国银行米兰分行洗钱案的线索，佛罗伦萨检察官就此案展开了名为“金钱之河”的调查，重点是中国银行米兰分行与现已关闭的转账服务公司Money2Money之间的关系，该公司曾主导意大利与中国之间的转账服务市场。2012年，中国银行米兰分行接到意大利司法机关的通知，要求其配合调查。

2015年8月，意大利检方以涉嫌洗钱起诉中国银行米兰分行及涉案的297名中国人。2016年4月，意大利央行对中国银行米兰分行办公室发起现场调查，随后在佛罗伦萨举行了5次预审。

意大利检方称，2006年至2010年，297名居住在佛罗伦萨和普拉托的中国人从意大利向中国走私了超过45亿欧元，其中22亿欧元是通过中国银行米兰分行汇往中国的，这些钱都是来自逃税、卖淫、剥削非法劳工和销售假货的非法收入。

根据庭审结果，法官决定是否开庭审理立案，最后中国银行选择庭外和解。今年年初，意大利媒体称，中国银行已于今年2月17日同意支付60万欧元罚款，并就洗钱达成庭外和解。中国银行4名员工因洗钱被判处2年有期徒刑，缓期执行。这四名员工被判刑是因为他们没有向上报告非法资金周转，同时掩盖了资金的来源和目的。

现在，意大利媒体再次披露，中国银行为了结中国银行米兰分行洗钱案而提起的税务纠纷，实际上向意大利税务机关支付了2000万欧元，这也再次将舆论的焦点带到了“中国汇款”上。

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