华讯方舟股吧 华讯方舟股份有限公司公告

@股票代码:000687证券简称:华讯方舟公告号。: 2017-043

华讯周放有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.本次股东大会未否决任何提案。

2.本次股东大会不涉及变更前几次股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

1.会议时间(1)现场会议时间:2017年6月22日星期四下午14:30(2)在线投票时间:2017年6月21日至2017年6月22日

通过深交所交易系统在线投票时间为2017年6月22日，即上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年6月21日下午15时至2017年6月22日下午15时。

2.现场会议地点:深圳市宝安区西乡宝田一路陈天工业区37号楼华讯方舟有限公司5楼会议室。

3.召集方式:本次会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网上投票时间通过上述系统行使投票权。

4.召集人:华讯方舟有限公司董事会

5.主持人:赵树凯先生，该公司董事。

6.出席会议:

现场和网上投票的股东有41人，代表356，455，485股，占上市公司总股份的47.0650%。

其中3名股东现场投票，代表34058.7419万股，占上市公司股份总数的44.9698%。

网上投票的股东有38位，代表1586.8066万股，占上市公司股份总数的2.0952%。

7.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席股东大会。

8.会议根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开。

二.提案的审查和表决

股东大会以现场表决和网上表决的方式审议通过了以下议案:

议案1华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要

总投票情况:

同意129，882，283股，占出席会议全体股东所持股份的99.3290%；反对87.74万股，占出席会议全体股东所持股份的0.6710%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

少数股东投票总数:

同意15，399，266股，占出席会议少数股东所持股份的94.6095%；反对87.74万股，占出席会议少数股东所持股份的5.3905%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议少数股东所持股份的0.0000%。

控股股东华讯周放科技有限公司与激励对象有关系。其所持股份总数为225，695，802股，已回避投票。本提案中有效表决权股份的实际数量为130，759，683股；

该议案经本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其形成的决议为特别决议，符合公司章程的有关规定。

议案二华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法

同意129，707，283股，占出席会议全体股东所持股份的99.1952%；反对105.24万股，占出席会议全体股东所持股份的0.8048%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

同意15，224，266股，占出席会议少数股东所持股份的93.5343%；反对105.24万股，占出席会议少数股东所持股份的6.4657%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议少数股东所持股份的0.0000%。

控股股东华讯周放科技有限公司与激励对象有关系。其所持股份总数为225，695，802股，已回避投票。本提案中有效表决权股份的实际数量为130，759，683股；

议案三《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司2017年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》

同意129，882，283股，占出席会议全体股东所持股份的99.3290%；反对87.74万股，占出席会议全体股东所持股份的0.6710%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

同意15，399，266股，占出席会议少数股东所持股份的94.6095%；反对87.74万股，占出席会议少数股东所持股份的5.3905%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议少数股东所持股份的0.0000%。

控股股东华讯周放科技有限公司与激励对象有关系。其所持股份总数为225，695，802股，已回避投票。本提案中有效表决权股份的实际数量为130，759，683股；

议案4关于修改公司章程及股东大会议事规则部分条款的议案

同意355，604，785股，占出席会议全体股东所持股份的99.7613%；反对84.81万股，占出席会议全体股东所持股份的0.2379%；2600股弃权(其中2600股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0007%。

同意15，425，966股，占出席会议少数股东所持股份的94.7735%；反对84.81万股，占出席会议少数股东所持股份的5.2105%；2600股弃权(其中2600股因未投票而默认弃权)，占出席会议少数股东所持股份的0.0160%。

三.律师出具的法律意见

1.证人律师事务所名称:广东新达律师事务所

2.证人律师姓名:何伟，苏遇

3.总结意见:综上所述，信达认为，本次会议的召集和召开程序、与会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件和中国公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.法律意见；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

华讯周放有限公司

董事会

2017年6月22日

股票代码:000687证券简称:华讯方舟公告号: 2017-045

关于华讯方舟有限公司

本公司实际控制人增持本公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月22日，华讯方舟有限公司(以下简称“公司”)收到公司实际控制人、董事长兼总经理吴光胜先生关于增加公司股份的通知。现将有关情况公告如下:

一、持有量的增加

1.股东:吴光胜先生，该公司实际控制人、董事长兼总经理

2.增持:通过深交所交易系统在二级市场竞价买入

3.股份的数量和比例增加了

此次，吴光胜先生增持公司股份400，063股，增持率为0.05282%。

4.增持交易金额:5，818，434.57元

5.增加时间:2017年6月22日

6.增持的目的:基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可

本次增资前，吴光胜先生直接持有公司20万股，占公司总股本的0.02641%；本次增资后，吴光胜先生直接持有公司60.0063万股，占公司总股本的0.07923%。

二.其他相关说明

1.不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事、高级管理人员持股及其变动管理规则》的行为。

2.此次增持不会导致公司股份分配不合格上市，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

3.吴光胜承诺，在此次增持后的六个月内，不会减持其公司股票。

4.本公司将继续关注控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员增持本公司股份的相关情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此宣布。

华讯方舟有限公司董事会

2017年6月22日

股票代码:000687证券简称:华讯方舟公告号: 2017-044

华讯方舟有限公司约2017

限制性股票激励计划内幕信息知情人

买卖公司股票自查报告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月6日，华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《华讯方舟股份有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。详见2017年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》刊登的公司提案。

根据《中国证券监督管理委员会上市公司股权激励管理办法》和《深圳证券交易所主板信息披露备忘录第3号——股权激励和员工持股计划》，本公司对该限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)采取了必要和充分的保密措施，并及时对激励计划的知情人进行了登记。本公司在首次公布激励计划前6个月内(2016年12月7日至2017年6月7日，以下简称“自查期”)对公司股票买卖激励计划的内幕信息进行了自查。详情如下:

第一，核查的范围和程序

1.验证的对象是激励计划的内幕信息。

2.本公司根据激励计划的知情人范围填写《内幕信息知情人登记表》，并在披露华讯方舟股份有限公司2017年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要的同时上报深交所。

3.公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询并确认了公司股票在自查期间的交易情况，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变动查询证明》。

二、核查对象公司的股票交易情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变动查询证明》和《股东股份变动明细表》，在公司自查过程中，不存在内幕信息买卖公司股份的情况。

三.结论

根据公司自查，在激励计划公开披露前6个月内，相关内幕信息的知情人无内幕交易行为。

四.供参考的文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的信息披露义务人持股及股份变动查询证明；

2.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司发布的股东股份变动明细表..

特此宣布。

华讯周放有限公司

董事会

2017年6月22日