深宝安 中国宝安集团股份有限公司公告

证券代码:000009证券简称:中国宝安公告编号: 2017-027

中国宝安集团有限公司

第十三届董事会

第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

1.公司第十三届董事会第十一次会议通知于2017年5月19日以电话、书面或传真方式发出。

2.本次会议通过沟通方式于2017年5月31日召开。

3.九个董事应该在会上投票，九个实际投票。

4.会议根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开。

二.董事会议上的讨论

1.审议通过《关于发行中期票据的议案》，表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。该提案应提交公司股东大会审议。详见当日披露的《中期票据发行公告》。

2.审议通过《关于续聘注册会计师的议案》，表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。

为保证审计工作的连续性，经本公司审计委员会提议，拟于2017年重新聘请中国审计会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司的境内审计机构，为本公司提供年度财务报告审计、内部控制审计等审计服务，审计费用为人民币160万元。该提案应提交公司股东大会审议。

3.《提取增量激励报酬方案》(详见附件)已审核通过。投票结果是:4票赞成，0票反对，0票弃权。副董事陈、陈太权、、陈匡国、曾广生对该议案投弃权票。该提案应提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，9票赞成，0票反对，0票弃权。

本公司拟于2017年6月22日(星期四)召开2016年度股东大会，审议并讨论第十三届董事会第十次、第十一次会议和第九届监事会第四次、第五次会议审议通过的相关议案。详见当日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述议案2、3发表了独立意见。详见当日披露的《独立董事关于第十三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

三.供参考的文件

1.由与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布

中国宝安集团有限公司董事会

2017年6月1日

附件

论增量奖金的提取方案

为了进一步调动公司业务骨干、管理人员和其他员工的积极性，鼓励他们为公司和股东做出更多贡献，本集团计划继续实施以利润增值为导向的奖金提取方案。具体方案如下:

一、提取奖金:以上年年末净利润为基础，当年超额利润的10%作为奖金，即当年提取金额=(当年净利润-上年年末净利润)×10%。

二、奖励对象为集团总部业务骨干和管理人员及其他员工。

三.提取时间:2017-2019年。

4.净利润须经会计师事务所审计。

五、当年奖金的提取。

六、员工按个人收入纳税。

七.该方案经集团薪酬与考核委员会审核，董事会通过后，仍需报股东大会审议通过。

证券代码:000009证券简称:中国宝安公告编号: 2017-030

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的基本情况

1.股东会届次:本次股东会为公司2016年度股东大会。

2.股东大会召集人:中国宝安集团有限公司董事会..

3.会议的合法性和合规性:公司第十三届董事会第十一次会议决定召开2016年度股东大会。股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2017年6月22日星期四14:30(2)网上投票时间:通过深交所交易系统的网上投票时间为2017年6月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2017年6月21日15:00至2017年6月22日15:00。

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为股东提供网络形式的投票平台，股东可在网上投票时间通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择其中一种投票方式:现场投票、深交所交易系统投票和深交所互联网系统投票。对同一表决权进行重复表决的，以第一次表决的结果为准。

6.会议记录日期:2017年6月16日

7.与会者:

(1)记载日期持有公司股份的普通股东或其代理人。2017年6月16日下午在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议并表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(四)按照规定应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议地点:深圳市笋岗东路1002号宝安广场甲座29楼会议室

二.会议审议事项(一)提交本次股东大会表决的议案

1.公司2016年度报告全文及摘要

2.公司董事会2016年度工作报告

3.监事会2016年工作报告

4.公司2016年财务报表

5.公司2016年利润分配计划

6.关于发行中期票据的议案

7.关于续聘会计师事务所的议案

8.增量奖金提取方案

在本次股东大会上，我们还将听取2017年4月27日在巨潮信息网发布的《2016年度独立董事报告》。

(2)建议书的披露

上述第一、二、四、五项议案已经公司第十三届董事会第十次会议审议通过，第三项议案已经公司第九届监事会第四次会议审议通过，第六、七、八项议案已经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过。各提案详情请分别参阅公司《中国证券报》和《2017年6月1日》

(3)特殊说明

1.提案八:关联股东应当弃权表决；

2.方案五、方案七、方案八将对中小投资者实行单独计票，并按照相关规定披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外的股东，以及个人或集体持有公司5%以上股份的股东。

第三，提案代码

四.会议登记和其他事项

1.注册方法:

(1)出席会议的个人股东应出示身份证和有效持股证明。委托他人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)和有效的持股证明。

(2)公司股东的法定代表人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人证明、加盖公章的营业执照复印件和有效的持股证明；委托代理人出席会议的，还应当出示代理人的身份证和委托书。

(3)外国股东可以通过传真或信函注册。

2.报名时间:2017年6月22日8:30-14:15。

3.报名地点:深圳市孙岗东路1002号宝安广场甲座29楼。

4.联系信息:

联系人:叶片片电话:(0755)25170382传真:(0755)25170300

5.会议费用:与会股东或代理人自行承担食宿、交通等费用。

动词 （verb的缩写）参与网上投票的具体操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。详见附件2。

不及物动词供参考的文件

1.公司第十三届董事会第十次会议决议；

2.公司第十三届董事会第十一次会议决议；

3.第九届监事会第四次会议决议；

4.第九届监事会第五次会议决议。

附件1:委托书

附件2:参与网上投票的具体操作流程

中国宝安集团有限公司董事会

附件1

委托书

兹委托(女士)先生代表本人出席2017年6月22日由中国宝安集团有限公司召开的2016年度股东大会，并行使表决权。

投票说明:

注:委托人对授权委托书的每一个表决项目应选择同意、不同意和弃权，并在相应的空框中标记“”。必须选择三者之一。多项选择或者没有选择的，视为无效委托。本委托书按上述格式打印、复印或自制均有效。

如果委托人没有给出具体指示，受托人是否可以按照自己的意愿投票:可以

不

客户签名:客户身份证号:

客户股东账号:客户持有的股份数:

委托日期:

受托人签名:受托人身份证号码:

附件2

参与网上投票的具体操作流程

首先，网上投票的程序

1.投票代码:360009；投票简称:宝安投票。

2.填写投票意见:

本次会议所有提案均为非累积投票提案，投票意见填写:同意、反对、弃权。

3.当股东对一般提案进行表决时，他们被认为对所有提案表达了相同的意见。

股东对一般提案和具体提案进行反复表决时，以第一次有效表决为准。股东先表决具体提案，再表决总提案的，以已表决的具体提案的表决意见为准，以其他未表决的提案的表决意见为准；如果先表决总提案，再表决具体提案，则以总提案的表决意见为准。

二.深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2017年6月22日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三.深圳证券交易所网上投票系统投票程序

1.互联网投票系统于2017年6月21日下午3点(现场股东大会前一天)开始投票，于2017年6月22日下午3点(现场股东大会结束当天)结束。

2.股东通过互联网投票系统进行网上投票时，必须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证指引(2016年修订)》进行身份认证，并取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统的《http://wltp.cninfo.com.cn规则指南》栏目中找到。

3.根据获得的服务密码或数字证书，股东可以在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

证券代码:000009证券简称:中国宝安公告编号: 2017-028

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议

1.本公司第九届监事会第五次会议通知于2017年5月19日以电话、书面或传真形式发出。

2.本次会议通过沟通方式于2017年5月31日召开。

3.会议应有三名监事参加表决，实际参加表决的有三名。

4.会议根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程召开。

二.监事会会议审议情况

审议通过会计师事务所续聘议案，表决结果为:3票赞成，0票反对，0票弃权。

中沈重环会计师事务所(特殊普通合伙)是由财政部和中国证监会颁发证券期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构。监事会认为继续聘任钟环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告及内部控制审计师，符合法律、法规及本章程的有关规定，同意聘任并提请股东大会审议。

三.供参考的文件

1.出席会议的监事签署并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

中国宝安集团有限公司监事会

证券代码:000009证券简称:中国宝安公告编号: 2017-029

关于发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为改善公司债务结构，增加长期债券信贷资金，促进公司持续稳定发展，根据公司未来几年的战略发展规划和融资需求，公司拟申请注册发行总额不超过32亿元人民币的中期票据。该事项已经公司第十三届董事会第十一次会议审议通过。详情如下:

一、本中期票据发行计划

1.注册规模

本次登记的中期票据不超过32亿元人民币。中期票据在完成必要的发行登记手续后，可以一次发行或分期发行。具体发行期数和每期发行规模提交股东大会授权董事会，董事会授权董事长根据发行时公司的资金需求和市场情况确定。

2.资金用途

可用于交易商协会认可的其他用途，如偿还到期债券、偿还金融机构贷款、补充下属公司流动性等。

3.发行期限:拟发行期限最短3年、最长5年的中期票据。具体发行期限根据发行时的市场情况确定。

4.发行利率:本次发行的中期票据利率根据市场化原则确定。

5.发行对象:发行对象是我国银行间债券市场的机构投资者。

6.发行方式:发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

7.决议有效期:中期票据发行经公司股东会审议通过后，在本次发行的登记有效期内继续有效。

二.对董事会的授权

为提高工作效率，保证中期票据的顺利发行，根据相关法律法规和公司章程的规定，请公司股东大会授权董事会，董事会授权董事长处理中期票据发行的具体事宜，包括但不限于:

(一)全面办理中期票据发行的具体条款、条件及其他相关事宜，包括但不限于确定中期票据发行的具体发行时间、发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、签署与中期票据发行相关的协议及法律文件、办理相关手续、在股东会批准的使用范围内决定募集资金的具体使用安排；

(2)当监管政策或市场情况发生变化时，除根据相关法律法规和公司章程规定必须由股东大会重新审议的事项外，本次发行的具体方案等相关事项可根据监管部门的意见进行调整；

(三)办理与中期票据发行相关的一切必要及附带事宜，包括但不限于聘请参与中期票据发行的中介机构、确定承销安排、编制并向监管部门提交相关申请文件、取得监管部门的登记和批准，以及办理与发行、交易和流通相关的其他事宜。

(四)与本次发行相关的其他必要事项。

三、中期票据发行的审批程序

中期票据的发行需要提交公司股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会审核登记后实施。

本公司将根据相关法律法规及时披露中期票据的发行情况。

四.供参考的文件

1.由与会董事签署并加盖董事会印章的董事会决议；

2.中国银行间市场交易商协会要求的其他文件。

董事会