厦门三五互联科技股份有限公司 厦门三五互联科技股份有限公司公告

股票代码:300051证券简称:三吴互联网公告号: 2017-75

厦门三物互联科技有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年6月26日，厦门三物互联网科技有限公司(以下简称“公司”)董事会通过邮件、传真、电话等方式向全体董事发出召开临时董事会的通知，并于2017年6月30日以通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事长龚先生主持。

经过无记名投票，审议并通过了以下提案:

一、审议通过《关于委派证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司董事会同意聘任张文先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满。详见本公司当日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《关于委派证券事务代表的公告》。

这项提议以5票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

特此宣布。

董事会

2017年6月30日

附件:

张文先生，中国国籍，美国永久居留权，男，1987年10月出生，毕业于新加坡南洋理工大学，中欧商学院MBA学位。曾在星展集团、尚投摩根基金管理公司、新华联集团从事风险控制、合规管理、证券事务等工作；自2016年11月加入厦门三物互联网科技有限公司，负责证券事务和法律事务。张文先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书、证券及基金从业资格证书。

截至本公告发布之日，张文先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信的执行人。

股票代码:300051证券简称:三吴互联网公告号: 2017-76

关于任命证券事务代表的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门三物互联网科技有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月30日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于委派证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》，同意聘任张文先生为公司董事。

张文先生简历如下:

张文，中国国籍，美国永久居留权，男，1987年10月出生，毕业于新加坡南洋理工大学，中欧商学院MBA。曾在星展集团、尚投摩根基金管理有限公司从事风险控制、合规管理、证券事务工作；自2016年11月加入厦门三物互联网科技有限公司，负责证券事务和法律事务。张文先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书、独立董事资格证书、证券及基金从业资格证书。

截至本公告发布之日，张文先生不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员无关联关系，未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形，也不是失信的执行人。

电话:0592-5391849，18667169206

传真号码:0592-5392104

电子邮件:zhangwen@35.cn

地址:厦门市思明区软件园二期观日路8号(361008)

董事会

2017年6月30日