【格力官方网站】珠海格力电器股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

股票代码：000651股票简称：网格公告编号：2022-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月13日通过电子邮件发送了关于召开第十二届董事会第五次会议的通知，会议于2022年5月20日以现场会议和通信表决方式举行。会议由董事长董明珠女士主持，9名会议理事、9名实际出席人员(其中郭瑞全老师、独立董事刘富伟女士、仕文老师、张秋生老师以通信投票方式出席)、公司审计和董事会秘书出席了会议。召集、召开会议符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

经过会议审议，相关议案表决结果如下。

为了进一步完善员工的长期激励政策，在严峻的外部情况的影响下，公司业绩稳步增长，薪酬和评审委员会根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，提交董事会审议。

公司的独立董事发表了同意上述议案的独立意见。在该议案审议过程中，相关董事董明珠、张伟、邓晓波已经依法避免表决。具体内容请参阅公司向巨潮信息网公开的《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

第二，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为了确保公司第二期职工持股计划的顺利实施，董事会将要求股东大会授权董事会处理与职工持股计划相关的问题，包括以下事项：

(一)授权董事会实施职工持股计划；

(2)授权董事会就延长上述员工持股计划的存续时间作出决定。

(3)授权董事会处理有关锁定和解锁员工持有计划购买的股票的所有事项。

(四)授权董事会审议业绩评价指标以外的职工持股计划的变更，包括持股人决定标准、持股人数和加入金额、资金规模、股票来源、股票规模、购买价格、股权归属安排等。

(五)经股东大会审议，如果在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化，授权公司董事会根据新政策适当调整员工持股计划。

(六)授权董事会处理上述员工持股计划所需的其他必要事项，但明确股东大会应行使的权利除外。

上述许可从股东大会通过之日起，有效期到本次员工持股计划实施完成之日为止。

在本议案审议过程中，相关董事董明珠、张伟、邓晓波已经依法避免表决。

本议案尚待提交公司股东大会审议。

第三，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》

自2021年公司推出第一期员工持股计划以来，外部环境发生了很大变化，生产经营面临更多的不确定性，但公司管理层将继续以年度经营为指导实现第一期员工持股计划的原定成果目标。为了弥补公司长期激励不足的短板，充分调动员工的积极性，应对严峻的外部形势冲击，实现公司未来业绩的稳步增长，公司在调整第一期员工股权计划业绩净利润评价指标的同时，增加了净资产收益率评价指标，使净资产收益率保持在行业内较高水平。实施员工持股计划，建立和提高股东与经营管理人员、中层干部和核心员工之间的利益共享、风险共享机制。具体调整如下：

在本议案审议过程中，相关董事董明珠、张伟、邓晓波已经依法避免表决。独立董事发表了同意这项议案的独立意见。

本议案尚待提交股东大会审议。

具体内容见公司向指定信息公开媒体公开的《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的公告》(公告编号：2022-039)和《珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》(修订版)。

特别公告。

珠海gli电器有限公司。

董事会

222年5月21日

证券代码：000651证券简称：格力电器公告编号：2022-038

珠海gli电器有限公司。

第十二届监事会第四届会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”、“我公司”)于2022年5月13日通过电子邮件发送了关于召开第十二届监事会第四次会议的通知，会议于2022年5月20日以现场会议和通信表决方式举行。会议应由监事会主席郑敏女士主持，出席会议审计3人，实际出席会议审计3人(其中段秀峰老师以通信表决的形式出席)。召集、召开会议符合《中华人民共和国公司法》 ("《公司法》 ")和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。

经过会议审议，形成了以下决议。

1.以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）的议案》

监事会认为，《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的内容符合《公司法》 《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有助于提高和改善公司激励机制，有效调动公司管理。

理层和员工的积极性、创造性，提高全体员工的凝聚力，促进公司持续、健康、长远的发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

该议案审议过程中，关联监事王法雯已依法回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。

二、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》

监事会经审核认为：公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核指标，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，相关决策程序合法、有效。

本议案审议过程中，关联监事王法雯已依法回避表决。

监事会

二二二年五月二十一日

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2022-040

珠海格力电器股份有限公司

关于召开2021年度网上业绩说明会的公告

重要内容提示：

·会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月30日在巨潮资讯网（）披露了《2021年年度报告》，为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展战略，公司拟于2022年5月31日（星期二）举行2021年度网上业绩说明会。相关事项如下：

一、说明会召开的时间、方式

会议召开方式：采用网络方式举行

二、公司出席人员

公司董事长兼总裁董明珠女士；董事、副总裁兼董事会秘书邓晓博先生；财务负责人廖建雄先生；独立董事王晓华先生将出席本次业绩说明会（如遇特殊情况，参会人员将有调整）。

三、投资者参与方式

（一）投资者可通过以下两种方式参与本次业绩说明会

1、深圳证券交易所提供的“互动易”平台

投资者可在2022年5月31日（星期二）15:00～17:00登陆“互动易”网站（），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

2、价值在线

投资者可在2022年5月31日（星期二）15:00～17:00访问网址 （）参与本次业绩说明会。

（二） 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可通过以下两种方式提前进行提问：

1、 投资者可提前登陆深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”（），进入公司2021年度网上业绩说明会页面进行提问；

2、 投资者可提前访问网址（）进行提问。

公司将在2021年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会

二二二年五月二十一日

股票代码：000651 股票简称：格力电器 公告编号：2022-039

珠海格力电器股份有限公司关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的公告

珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开了第十二届董事会第五次会议和第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划业绩考核指标的议案》，现将相关事项公告如下：

一、公司第一期员工持股计划概述

1.2021年6月18日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于<珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> 的议案》（以下简称“第一期员工持股计划”）和《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。同日，公司召开第十一届监事会第十六次会议审议通过了《关于<珠海格力电器股份有限公司第一期员工持股计划（草案）> 的议案》。2021年6月30日，公司召开2020年年度股东大会决议，审议通过了第一期员工持股计划相关议案。

2.2021年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户于2021年12月13日通过非交易过户方式将46,334,473股过户至“珠海格力电器股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，占公司总股本的比例为0.78%，购买金额合计114,353.48 万元。

上述事项具体内容详见公司披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体的相关公告。

二、调整公司第一期员工持股计划业绩考核指标的原因说明

三、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次调整第一期员工持股计划业绩考核指标符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，关联董事已根据相关规定回避表决，董事会审议和决策程序合法、合规。

公司根据生产经营面临的现实压力对经营业绩的影响，调整第一期员工持股计划业绩考核指标，有利于充分调动员工积极性，确保在严峻的外部形势冲击下实现公司未来业绩的稳步增长，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意公司调整第一期员工持股计划业绩考核指标事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、监事会意见