中国农业银行股票 中国农业银行股份有限公司公告

股票代码:601288股票简称:农行号码:林2019-018

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会以书面形式召开会议，本行于2019年5月13日以书面形式发布会议通知及相关议案，表决截止日期为5月15日。会议召开，参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》和《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》。

会议审议通过了提名吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人的议案。

议案表决情况:12票有效，12票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事发表以下意见:同意。

会议决定提名吴江涛先生为本行董事会非执行董事候选人。吴江涛先生的任命必须经股东大会和中国银行保险监督管理委员会资格审查批准。董事任期3年，自中国银行保险监督管理委员会批准之日起计算。

请参见吴江涛先生简历的附件。

特此宣布。

附:吴江涛先生简历

中国农业银行股份有限公司董事会

2019年5月15日

附件:

吴江涛先生简历

吴江涛先生，1971年5月出生，毕业于财政部财政科学研究所，高级会计师。2016年9月至今，任华夏银行股份有限公司审计部总经理..曾任重庆田健会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理及合伙人、华夏银行股份有限公司审计部副总经理、北京分行副行长。

股票代码:601288证券简称:农行公告号:林2019-019

中国农业银行股份有限公司

关于2018年度股东大会，

添加临时提案公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、股东大会相关信息

1.股东大会的类型和会议次数:

2018年度股东大会

2.股东大会日期:2019年5月30日

3.截止过户日期

二.关于添加临时提案的信息

1.提议人:中央汇金投资有限公司

2.提案程序描述

2019年4月16日，中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)公布了《关于召开2018年度股东大会的通知》和《2018年度股东大会会议材料》。

根据《公司法》等法律法规及本行章程的相关规定，持有本行40.03%股份的股东中央汇金投资有限公司于2019年5月13日向本行提交了临时书面议案，提名吴江涛先生为本行非执行董事。2019年5月15日，本行董事会召开董事会审议通过上述议案。根据法律法规和本行章程的有关规定，本行董事会将上述临时议案提交2018年度股东大会审议，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

吴江涛先生当选中国农业银行股份有限公司非执行董事的详细情况见附件1。

三.除上述临时议案外，本行于2019年4月16日公布的《关于召开2018年度股东大会的通知》会议审议的事项保持不变。

四.增加临时提案后的股东大会相关信息

(一)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间:2019年5月30日14: 30

地点:北京建国门内大街乙18号银行总行

(二)网上投票制度、起止日期和投票时间。

网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统

网上投票起止时间:2019年5月30日

截止2019年5月30日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票时间为股东大会当日9:15-15:00。

(3)记录日期

原通知的股东大会记录日期保持不变。

(四)股东大会提案和有表决权的股东类型

注:股东大会还将听取本行独立董事2018年度述职报告、2018年度股东大会对董事会授权方案执行情况以及2018年度本行关联交易管理情况报告。

1.每份建议书的披露时间和媒体

关于董事会对上述议案的审议，请参见2018年12月22日、2019年3月30日、2019年4月12日和2019年5月16日在上海证券交易所网站上发布的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《www.sse.com.cn》的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

请参阅本行于2019年3月30日在上海证券交易所网站《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《www.sse.com.cn》上发布的《中国农业银行股份有限公司监事会决议公告》。

详见本行于2019年4月16日在www.sse.com.cn上交所和www.abchina.com发布的2018年度股东大会材料。第十项议案的内容请参见本公告附件1。

2.特别决议和动议:9项

3.关于中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、10

4.涉及关联股东弃权的议案:无

应弃权的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东投票的提案:无

(五)其他事项

补充临时提案后，本次股东大会的补充授权委托书见附件。

出席会议的a股股东及股东代理人必须持有本行于2019年4月16日公布的《关于召开2018年度股东大会的通知》第五项规定的资料及附于本公告的补充授权委托书，方可进行会议登记。h股股东参与情况请参见本行在香港联合交易所有限公司网站和本行网站发布的《补充通知》和《股东大会通函》。

除上述内容外，本行于2019年4月16日公布的《关于召开2018年度股东大会的通知》中考虑的事项保持不变。

特此宣布。

附件1:选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

附件2:中国农业银行股份有限公司2018年度股东大会补充授权委托书

中国农业银行股份有限公司董事会

2019年5月15日

附件1

选举吴江涛先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事

亲爱的股东们:

根据《公司法》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》，董事候选人可以由个人或集体持有公司3%以上表决权股份的股东提名，经公司股东大会选举产生，并可以连选连任。我在此请求股东大会选举吴江涛先生为中国农业银行非执行董事(简历见附件)。吴江涛先生的非执行董事资格需报中国银行保险监督管理委员会批准，任期自批准之日起计算，任期三年。

请考虑上述建议。

附:吴江涛先生简历

提交人:中央汇金投资有限公司

附件1的附件

吴江涛先生简历

吴江涛先生，1971年5月出生，毕业于财政部财政科学研究所，高级会计师。2016年9月至今，任华夏银行股份有限公司审计部总经理..曾任重庆田健会计师事务所项目经理、部门副经理、部门经理及合伙人、华夏银行股份有限公司审计部副总经理、北京分行副行长。

附件2

中国农业银行股份有限公司2018年度股东大会补充授权委托书

中国农业银行有限公司:

兹委托(女士)先生代表我单位(或我本人)出席2019年5月30日召开的2018年度股东大会，并代表我行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有的优先股数量:

客户股东账号:

委托人签字(盖章):受托人签字:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年月日

备注:

1.委托人应在本补充授权委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”的意思表示之一，并标明“”。委托人在本补充授权委托书中未作具体说明的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

2.本补充授权委托书的剪报、复印件或自制复印件有效。

3.请于2019年5月29日14: 30前将本补充授权委托书的复印件以专人、邮件或传真的方式送达本行董事会办公室，并在出席会议时出示原件。

4.自然人股东签字，法人股东公章。

股票代码:601288股票简称:农行号码:林2019-020

中国农业银行股份有限公司

关于任命副总裁的公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)今日收到《中国银行业监督管理委员会关于蔡东农业银行资质的批复》(银保监府〔2019〕491号)和《中国银行业监督管理委员会关于崔永农业银行资质的批复》(银保监府〔2019〕492号)。根据有关规定，蔡东先生和崔永先生自2019年5月10日起担任本行副行长。

蔡东先生和崔永先生的简历见2019年4月12日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

特此宣布。

中国农业银行股份有限公司董事会

2019年5月15日