达实 深圳达实智能股份有限公司公告

股票代码:002421证券简称:大石智能公告号: 2019-068

深圳市大石智能有限公司关于

第七届监事会职工代表监事选举公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大石智能有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期将于2019年9月12日届满。为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，甘先生经公司职工代表大会民主选举产生，当选为公司第七届监事会职工代表监事(简历见附件)。他将与公司股东大会选举的第七届监事会的非职工代表监事组成第七届监事会，任期三年。

上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的监事资格和条件，并依照相关法律法规行使监督职权。

深圳市大石智能有限公司监事会

2019年9月5日

附件:职工代表监事简历

甘·戴嵩先生，1973年8月出生，学士学位。曾担任深圳和发实业有限公司副总经理，2013年7月入职。曾任公司楼宇智能事业部副总经理、第五届监事会主席、第六届监事会监事。他目前是该公司的主管和数据中心部门的总经理。

甘先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任监事，未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，且不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

股票代码:002421证券简称:大石智能公告号: 2019-069

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2019年第二次临时股东大会决议公告

特别提示:

1.本次股东大会没有临时增加、修改或否决提案。

2.本次股东大会不涉及对以往股东大会决议的任何变更。

一、会议的召开

1.会议日期和时间:

(1)现场会议将于2019年9月5日星期四下午2:30举行。

(2)网上投票时间为2019年9月4日至2019年9月5日。通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为2019年9月5日9:30-11:30。, 13: 00-15: 00;深圳证券交易所网上投票系统网上投票的具体时间为2019年9月4日15:00至2019年9月5日15:00。

2.现场会议地点:深圳市南山区高科技工业园科技南三路7号大石智能大厦。

3.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

4.会议召集人:第六届董事会

5.主持人:刘刚先生，董事长

6.本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二.出席会议

1.共有17名股东及股东授权代表出席会议，代表公司有表决权股份384，943，063股，占公司有表决权股份总数的20.2372%。其中:出席现场会议或经股东委托代表授权的股东9人，代表公司有表决权的股份数为383，987，163股，占公司有表决权股份总数的20.1869%；8名股东通过互联网投票，代表公司95.59万股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的0.0503%。

其中，少数股东出席情况如下:

11位股东现场和网上投票，代表278.9296万股，占上市公司股份总数的0.1466%。其中3名股东现场投票，代表183.3396万股，占上市公司股份总数的0.0964%。8位股东在线投票，代表95.59万股，占上市公司总股份的0.0503%。

2.广东新达律师事务所部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了会议。

三.提案的审查和表决

股东大会采用现场投票和网上投票的方式对提案进行表决:

1.审议通过《关于第七届董事会变更董事会和选举非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举刘刚先生、程先生、先生、苏俊峰先生、先生、沈冰先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。候选人批准的股份数超过出席会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的二分之一。具体投票情况如下:

1.01选举刘刚先生为本公司第七届董事会非独立董事

约定股份数:384，890，165股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9863%；其中，少数股东同意的股份数为273.6398万股。

1.02选举程先生为本公司第七届董事会非独立董事

约定股份数:384，890，165股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9863%；其中，少数股东同意的股份数为:

1.03冯路先生当选为本公司第七届董事会非独立董事

约定股份数:384，890，165股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9863%；其中，少数股东同意的股份数为273.6398万股。

1.04苏俊峰先生当选为本公司第七届董事会非独立董事

1.05刘昂先生当选为本公司第七届董事会非独立董事

1.06沈冰先生当选为本公司第七届董事会非独立董事

2.审议通过《关于第七届董事会变更董事会和选举独立董事的议案》

独立董事候选人资格已经深圳证券交易所核实，无异议。本议案以累积投票方式选举孔祥云先生、成淑先生、陈一增先生为公司第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。候选人批准的股份数超过出席会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的二分之一。具体投票情况如下:

2.01选举孔祥云先生为本公司第七届董事会独立董事

约定股份数:384，929，465股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；其中，少数股东同意的股份数为277.5698万股。

2.02成淑先生当选为本公司第七届董事会独立董事

约定股份数:384，929，465股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9965%；其中，少数股东同意的股份数为277.5698万股。

2.03陈一增先生当选为公司第七届董事会独立董事

董事会中由职工代表担任的兼任公司高级管理人员的董事总数不超过公司董事总数的二分之一。

3.审议通过《关于变更监事会和选举第七届监事会监事的议案》

本议案以累积投票方式选举李济超先生、郑学丹先生为公司第七届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。候选人批准的股份数超过出席会议的股东及股东授权代表所持有表决权股份总数的二分之一。具体投票情况如下:

3.01李继超先生当选为公司第七届监事会监事

3.02郑学丹先生当选为公司第七届监事会监事

最近两年担任公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

4.审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

同意384，922，463股，占出席会议全体股东所持股份的99.9946%；反对2.06万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0054%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

5.审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意384，922，463股，占出席会议全体股东所持股份的99.9946%；反对2.06万股，占出席会议全体股东所持股份的0.0054%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

6.审议通过《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

同意382，155，967股，占出席会议全体股东所持股份的99.2760%；反对278.7096万股，占出席会议全体股东所持股份的0.7240%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的0.0000%。

其中，小股东投票情况如下:

同意2200股，占出席会议少数股东所持股份的0.0789%；反对278.7096万股，占出席会议少数股东所持股份的99.9211%；0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权)，占出席会议少数股东所持股份的0.0000%。

四.律师出具的法律意见

广东新达律师事务所律师、林出席并见证了会议，出具了法律意见书。本所律师认为，贵公司股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件和本章程的规定。参会人员和召集人资格合法有效，投票程序和投票结果合法有效。

动词 （verb的缩写）供参考的文件

1.深圳市大石智能有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

2.广东信达律师事务所关于深圳市大石智能有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。

特此宣布。

深圳市大石智能有限公司董事会

股票代码:002421证券简称:大石智能公告号: 2019-070

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第七届董事会第一次会议决议公告

一、会议的召开

深圳市大石智能有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2019年9月5日召开2019年第二次临时股东大会后，以现场会议和通讯表决相结合的方式，于当日下午在公司会议室召开。会议由董事长刘刚先生主持，应投票董事9人，实投票董事9人。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.会上的讨论

1.审议通过《关于选举公司第七届董事会主席的议案》。

选举刘刚先生为公司第七届董事会主席。任期三年，自本届董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

投票情况:9票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于选举公司第七届董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会成员的议案》。

公司第七届董事会设立了战略发展、薪酬与考核、审计与提名四个专门委员会。

任期三年，自本届董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。特别委员会成员如下:

战略发展委员会成员为:刘刚先生、成淑先生(独立董事)、冯路先生。其中刘刚先生是董事长。

薪酬与考核委员会成员为陈一增(独立董事)、孔祥云先生(独立董事)和刘昂先生。其中陈一增先生为董事长。

审核委员会成员为孔祥云先生(独立董事)、陈一增先生(独立董事)及程先生。其中，孔祥云先生是董事长，也是会计专业人士。

提名委员会成员为:孔祥云先生(独立董事)、刘刚先生及程先生。其中孔祥云先生是董事长。

3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》已经审议通过。

根据董事长提名，聘任刘刚先生为公司总经理，林玉斌先生为公司董事会秘书。

根据总经理提名，聘任程先生、先生、苏俊峰先生、黄德强先生、林玉斌先生为公司副总经理；任命黄天朗先生为公司首席财务官。

任期三年，自本届董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

董事会秘书林玉斌先生的联系方式如下:

电话号码:0755-26525166

传真号码:0755-26639599

电子邮件:das@chn-das.com

地址:深圳市南山区高科技工业园科技南三路7号大石智能大厦。

公司独立董事已经就此事发表了独立意见。

4.审议通过《关于委派审计负责人和证券事务代表的议案》。

根据董事会审计委员会提名，任命徐雅子女士为公司审计部门负责人。

任命李硕女士为公司证券事务代表。

任期三年，自本届董事会审议通过之日起生效，与本届董事会任期一致。

证券事务代表李硕女士的联系方式如下:

电话号码:0755-26525166

传真号码:0755-26639599

电子邮件:das@chn-das.com

地址:深圳市南山区高科技工业园科技南三路7号大石智能大厦。

以上人员简历附后。

参见2019年9月6日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此宣布。

深圳市大石智能有限公司董事会

附件:简历

1.刘刚先生，1963年10月出生，研究生学历，教授级高级工程师。他是公司第一至第六届董事会主席。曾任深圳市第三届、第四届人大代表、全国人大科技组组长、深圳市南山区第一届CPPCC委员。公司成立于1995年3月，现任公司董事长兼总经理、深圳市大石金融租赁有限公司董事长、深圳市第六届人民代表大会代表。

刘刚先生是公司的实际控制人，直接持有公司131，057，031股，与刘昂先生有兄弟关系，但与公司其他董事、监事和高级管理人员没有关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。他们不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

2.程，男，1964年4月出生，工学硕士，教授级高级工程师。他是公司第一至第六届董事会董事，也是公司主要创始人之一。现任公司董事、副总经理，深圳市大石信息科技有限公司董事..

程先生直接持有公司11，359，378股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。他们不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

3.吕峰先生，1968年1月出生，南开大学物理学学士学位，清华大学MBA学位，高级经济师。彼于2001年10月加入本公司，现任本公司董事兼副总经理、节能环保(深圳)有限公司董事长、德时智能科技有限公司执行董事兼总经理、上海大石连欣科技发展有限公司董事、江苏大石九鑫医疗科技有限公司董事、北京大石德润能源科技有限公司董事..

冯路先生直接持有公司962.3974万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。他们不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

4.苏俊峰先生，1971年6月出生，华中科技大学工程硕士毕业，高级工程师。曾任高速铁路建设技术国家工程实验室执行主任、深圳市轨道交通协会副会长兼工业设备委员会副主任、深圳市智能建筑协会副会长、深圳市广西商会常务副会长等。他于1996年加入本公司，现任本公司董事兼副总经理。

苏俊峰先生直接持有公司967.8531万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。他们不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

5.刘昂先生，1967年8月出生，拥有英国威尔士大学管理学硕士学位，现任本公司第一届至第六届董事会董事。1995年参与公司成立。现任拉萨大石投资发展有限公司、深圳大石数码科技有限公司的公司董事、执行董事兼总经理，合肥大石数码科技有限公司的执行董事兼总经理，合肥中正物业管理有限公司的执行董事兼总经理，深圳诺达自动化科技有限公司的副董事长，深圳市唐颖智能控制有限公司的监事会主席..

刘昂先生通过本公司控股股东拉萨大石投资发展有限公司间接持有本公司46，552，023股股份，与持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人刘刚先生有兄弟关系，与本公司其他董事、监事及高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。他们不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

6.沈冰先生生于1971年4月，拥有硕士学位。曾任市场部经理、战略发展部经理、事业部经理、第六届监事会监事。现任公司董事、深圳诺达自动化科技有限公司董事长兼总经理..

沈冰先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。他们不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

7.孔祥云先生，男，中国国籍，1954年10月出生。1983年毕业于江西财经大学，获经济学学士学位；1989年获得江西财经大学经济学硕士学位；奥地利维也纳经济大学访问学者，1994年；会计学副教授、高级会计师。曾任江西财经大学教研室副主任、审计监察部副主任、主任，江西蔡华建筑实业投资公司总经理，中国投资银行深圳分行会计部、审计部总经理，中国开发银行深圳分行计划财务部、经营管理部、客户部、金融合作部主任，平安银行总行公司业务部二部总经理，平安银行深圳分行副行长。目前还在江西财经大学会计学院、深圳大学金融学院担任研究生校外导师。孔祥云先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

孔祥云先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。他们不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

8.成淑先生，男，1976年2月出生，拥有中南大学应用物理工程学士学位，中国科学院数学研究所(与贵州大学联合培养)、清华大学、北京大学计算机科学/工商管理硕士学位。他师从著名的人工智能科学家陆汝谦院士和王汉虎教授，深入研究了人工智能的体系。之后，他在西北大学凯洛格管理学院(与微软公司联合举办)学习了整合营销传播的MBA课程。他目前是瑞穗科技集团的董事长兼首席执行官。在创立瑞穗科技之前，他在微软工作多年，负责微软中国Windows操作系统平台的产品开发和营销。成淑先生尚未取得独立董事资格证书，并承诺参加最新的独立董事培训，取得深交所认可的独立董事资格证书。

成淑先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。他们不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

9.陈一增先生，男，1971年9月出生，北京航空航天大学硕士空，东北大学博士，香港理工大学博士后。长期从事工业工程和金融系统工程的教学和科研工作，被评为国内高被引学者。曾任上海大学管理学院教授、博士生导师、院长、副院长、MBA执行委员会委员、中国质量学术教育协会工作委员会委员、上海质量协会执行理事、上海物流协会理事。陈一增先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

陈一增先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分。他们不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

10.黄德强先生，1981年4月出生，本科学历。2008年6月入职，先后担任公司节能事业部销售经理、销售总监、副总经理、总经理。2015年，在节能事业部的基础上成立了智慧医院事业部，并兼任两个事业部的总经理。现任公司副总经理，主管智慧医院事业部，现任江苏大石九鑫医疗科技有限公司、深圳大石智慧医疗有限公司董事长..

黄德强先生直接持有公司137.38万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，也不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

11.林玉斌先生，1976年6月出生，本科学历。从第8届到第12届《新财富》金牌秘书，入选2017年《新财富》金牌秘书名人堂。曾任南天电子信息产业有限公司投资发展部经理、证券事务代表、云南医药产业有限公司董事会秘书兼总经理助理、广州高辛创业投资有限公司投资总监，2009年10月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2010年7月加入深圳市大石智能有限公司，现任深圳市大石智能有限公司副总经理兼董事会秘书，深圳市卢晓暖暖科技有限公司董事长，昌都市大石投资咨询有限公司执行董事兼总经理，深圳市大石金融租赁有限公司董事..

林玉斌先生直接持有公司677.7753万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，也不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

12.黄天朗先生，1970年10月出生，本科学历，会计师，注册税务师。曾任深圳市惠凯进出口有限公司计划财务部副经理、南美有限公司副总经理，1999年11月加入深圳市大石智能有限公司财务部，现任深圳市大石智能有限公司财务总监..

黄天朗先生直接持有公司554.43万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员，未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，也不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

13.徐雅子女士，1973年11月出生，会计专业本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师。曾任湘潭低压电器厂、雅玉(深圳)实业有限公司、深圳尚青模具有限公司、深圳赛格盛达房地产开发有限公司主管会计，深圳赛格盛达有限公司审计师..他于2009年9月加入我们公司，一直担任审计师。

徐雅子女士直接持有公司47.02万股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不允许审计负责人存在、未受过中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分、未因最高人民法院公告的违反信托行为被执行人、符合《公司法》及其他相关法律、法规和规定要求的情形。

14.李硕女士，女，中国国籍，1987年11月出生，经济学硕士。曾在承包银行信贷部工作。彼于二零一三年十一月加入本公司证券部，并于二零一五年十一月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。他现任本公司证券事务代表。

李硕女士不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任证券事务代表的情况，也从未受到中国证监会等相关部门的处罚和证券交易所的纪律处分。他们不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。

股票代码:002421证券简称:大石智能公告号: 2019-071

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第七届监事会第一次会议决议公告

一、会议的召开

深圳市大石智能有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议于2019年9月5日在2019年第二次临时股东大会后当场通知，并于当日下午在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席李济超先生主持，应投3名监事，实投3名监事。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.会上的讨论

1.审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

选举李济超先生为公司第七届监事会主席。任期三年，自本届监事会审议通过之日起生效，与本届监事会任期一致。

投票情况:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

深圳市大石智能有限公司监事会

附件:简历

1.李继超先生，1966年6月出生，1992年毕业于大连理工大学，高分子材料专业硕士学位。1998年7月至今，在中兴工作16年，先后担任薪酬部长、总裁办公室主任、手机产品总经理。现任第六届监事会监事、战略顾问、深圳市高新技术企业金融服务促进会会长、深圳市科委专家、深圳市科协专家、深圳市发改委技术专家。

李济超先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无任何关系。不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任监事，未受到中国证监会等相关部门处罚和证券交易所纪律处分，且不是最高人民法院公布的失信行为的执行者，符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。