600816股票 安信信托股份有限公司公告

股票代码:600816股票简称:安信信托号。:Pro 2019-023

安信信托有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

安信信托有限公司第八届董事会第一次会议于2019年5月24日在公司会议室通过现场沟通的方式召开，公司六名董事全部出席。会议遵守《中华人民共和国公司法》和《安信信托有限公司章程》..经与会董事审议，通过以下决议:

一、审议通过《关于选举第八届董事会主席的议案》

会议选举邵明安先生为第八届董事会主席。

邵明安董事长的资格仍需报上海银监局批准。

投票结果:6票赞成；0票反对；弃权0票。

二.审议通过《关于选举第八届董事会副主席的议案》

会议选举高朝女士为第八届董事会副主席。

三.审议通过《关于第八届董事会专门委员会组成的议案》

第八届董事会各专门委员会成员如下:

四.审议通过了《关于任命总统的议案》

根据董事长提名，任命王先生为公司总裁。

王先生的任职资格仍需报上海银监局核准。

动词 （verb的缩写）审议通过《关于任命副总裁的议案》

根据总裁提名，任命梁清德、董玉阁、王刚、陈刚为公司副总裁。

王刚先生和陈刚先生的任职资格需报上海银监局核准。

不及物动词审议通过《关于任命财务总监的议案》

根据总裁提名，庄海燕女士被任命为首席财务官。

七.《关于任命合规总监的议案》已经审议通过

根据总裁提名，任命陆先生为合规总监。

陆先生的任职资格仍需报上海银监局核准。

八.审议通过《关于任命董事会秘书的议案》

根据总裁的提名，王刚先生被任命为董事会秘书。

王刚的资格仍需报上海银监局批准。

上述高级管理人员的任期为三年，任期届满可以连任。

上述董事、高级管理人员简历见公司发布的《关于完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任的公告》。独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了独立意见，认为董事会在审议和表决相关聘任提案的过程中严格遵守相关法律法规和公司章程，聘任程序合法合规。经审查简历，未发现违反《公司法》的行为，具备《中国银行业监督管理委员会信托公司行政许可事项实施办法》和《公司章程》规定的任职资格。上述受聘人员具有丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，熟悉和掌握国家相关政策、法律法规。具备相应岗位所必需的专业知识和工作经验，同意公司的聘任。

特此宣布。

2019年5月24日

股票代码:600816股票简称:安信信托号。:Pro 2019-025

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

精华信托有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2019年5月24日在公司会议室召开。公司三名监事均参加了书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》。经出席会议的监事审议，通过以下决议:

一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

经本公司第七届监事会第四十一次会议审议通过，2018年度股东大会累计投票选举冯志新先生、黄女士为第八届监事会成员，并与职工选举产生的职工监事先生共同组成本公司第八届监事会。上述人员简历见公司发布的《关于完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任的公告》。

会议选举冯志新先生为公司第八届监事会监事。

投票结果:3票赞成；0票反对；弃权0票。

特此宣布。

2019年5月24日

股票代码:600816证券简称:安信信托号:Pro 2019-024

关于完成董事会和监事会的换届选举

和高级管理人员任命的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

本质信托有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年5月24日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于选举董事会的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事会的议案》。股东大会完成董事会、监事会换届选举后，同日，公司召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长、副董事长、专门委员会组成、聘任行长、聘任副行长、聘任财务总监的议案》， 合规董事的任命和公司董事会秘书的任命董事会、监事会换届选举和高级管理人员任命的具体内容公告如下:

一、第八届董事会组成

根据2018年度股东大会和第八届董事会第一次会议选举结果，公司第八届董事会成员为邵明安先生、高朝女士、庄海艳女士、陈诗敏先生、王开国先生和张军先生；其中，邵明安先生为董事长，高朝女士为副董事长，陈诗敏先生、王开国先生、张军先生为独立董事。

邵明安先生董事长、庄海艳女士董事的任职资格需报上海银监局核准。

二.公司第八届董事会专门委员会的组成

三.第八届监事会的组成

根据公司2018年度股东大会、职工代表大会和第八届监事会第一次会议选举结果，公司第八届监事会成员为冯志新先生、黄女士、先生；其中，冯志新先生为监事会主席，陈冰先生为员工监事。

四.本公司聘用高级管理人员

根据第八届董事会第一次会议决议，公司聘任王先生为公司董事长；聘任梁清德、董于戈、王刚、陈刚为公司副总裁；聘任庄海燕女士为首席财务官；任命陆先生为合规总监；任命王刚先生为董事会秘书。附上上述高级管理人员的简历。

王、、陈刚、陆先生的任职资格需报上海银监局核准。

王刚先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。董事会会议召开前，公司将王刚先生的董事会秘书任职资格等材料提交上海证券交易所审核，上海证券交易所无异议通过。

此次变更后，陶金玉先生不再担任副总裁兼董事会秘书。陶金玉先生在任期间勤奋工作，为公司的健康发展做出了重要贡献。公司表示衷心感谢！

公司董事会秘书的联系方式为:

地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦29楼

电话:021-63410710

传真:021-63410712

邮箱:600816@anxintrust.com

特此宣布。

2019年5月24日

附件:董事、监事和高级管理人员简历

一、董事简历

1.邵明安，男，汉族，1960年5月出生，中共党员，本科学历，从事经济工作多年，其中从事金融工作16年，经济师。曾在中国建设银行辽宁省本溪市分行工作，历任安信信托投资有限公司副总经理、总裁兼副董事长，上海国之杰投资发展有限公司董事兼副总裁，上海陈印智能识别技术有限公司董事长，陈印网通科技有限公司董事长，公司第七届董事会董事。他目前是公司第八届董事会主席。

2.高朝，女，汉族，1980年10月出生，会计、银行金融双学士学位。他曾为安永会计师事务所工作。曾任上海国之杰投资发展有限公司总裁秘书，现任上海国之杰投资发展有限公司董事、公司第七届董事会副主席。现任公司第八届董事会副主席。

3.庄海燕，女，汉族，1974年5月出生，复旦大学会计硕士，注册会计师，高级会计师职称。曾任上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师、上海菲林格尔木业有限公司首席财务官、上海德苏贸易有限公司首席财务官、上海爱建集团有限公司财务管理总部总经理..他现任本公司第八届董事会董事兼首席财务官。

4.陈诗敏，男，1958年出生，博士，美国注册管理会计师。现任中欧国际商学院会计学教授、案例中心主任。彼亦为珠海法华实业有限公司、上海东方明珠新媒体有限公司、赛景电子电力集团有限公司(香港)及殷诚国际控股(香港)的独立董事，以及上海浦东发展银行的外部监事。现任本公司第八届董事会独立董事。

5.王开国，男，1958年出生，经济学博士，高级经济师。曾任国资委科研副主任、海通证券有限责任公司党委书记、董事长兼总经理、上海氯碱化工股份有限公司独立董事..现任上海钟平国宇资产管理有限公司董事长，上海农村商业银行股份有限公司、财通基金管理有限公司、上海大众公用事业(集团)有限公司独立董事，公司第八届董事会独立董事。

6.张军，男，1963年出生，教授，博士生导师。曾任复旦大学助理教授、讲师、副教授、经济学教授。现任复旦大学经济学院院长、复旦大学中国经济研究中心主任、基金管理有限公司、华宇汽车系统有限公司独立董事、公司第八届董事会独立董事。

二.监事简历

1.冯志新，男，汉族，1977年12月出生，硕士学位。曾任哈尔滨海斯集团财务总监、哈尔滨建兴会计师事务所部门总经理、BDO利达新龙会计师事务所项目经理、上海浩普投资管理有限公司项目经理、安信信托有限公司风险管理部总经理..曾担任公司风险控制总监，现任公司第八届监事会监事。

2.黄，女，蒙古族，1982年12月出生，本科学历，中级审计师。曾任上海东洲久信会计师事务所项目经理、上海国之杰投资发展有限公司内部审计，现任上海国之杰投资发展有限公司财务部副总经理、公司第七届监事会监事。现任本公司第八届监事会监事。

3.陈冰，男，汉族，1974年12月出生，本科学历，会计师。曾任上海爱建信托投资有限公司财务总监，现任公司计划财务部副总经理、公司第八届监事会职工代表监事。

三.高级管理人员简历

1.王，男，汉族，1977年3月出生，博士生，中国民生银行博士后工作站，清华大学经济管理学院博士后流动站，2017年1月至今任国家信息中心博士后工作站。曾任公司银行部、投资银行部董事、金融资产运营管理中心总经理、民生银行总行团委副书记、重庆三峡银行业务总监(副行长级)、民信资本投资管理有限公司总经理、新泰人寿保险有限公司首席投资官兼投资业务部总经理、重庆国际信托有限公司董事..

2.梁清德，男，汉族，1963年2月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾在鞍山师范学院附中、鞍山师范学院教育研究所工作。安信信托投资有限公司(前身为鞍山信托)曾担任员工、信贷部副经理、鞍山裕福源(鞍山信托全资子公司)总经理。党委办公室主任、董事会秘书、资产管理总部总经理、信托一部副总经理、总经理；现任安信信托有限公司副总裁..

3.董玉阁，男，汉族，1977年1月出生，硕士学位。曾任海通证券深圳分公司、武汉证券有限责任公司投资银行中心M&A业务总部副总经理、联华信托房地产部副总经理、公司营销总监助理、北京信托业务总部高级经理。现任安信信托有限公司副总裁..

4.王刚，男，汉族，1975年3月出生，博士生。曾任深圳证券交易所博士后、北京大学博士后流动站博士后、深圳市郑锦科技有限公司(600446)董事会秘书、东方证券股份有限公司研究所所长助理、上海银监局办公室秘书科科长、外资银行分行监管部第二监管科科长、公司银行监管部副主任、股份制银行分行部副主任、浙江泰隆商业银行资本运营中心总经理、上海南投资产管理有限公司总经理..

5.陈刚，男，汉族，1977年7月出生，本科，注册会计师。曾任职于田健会计师事务所、德勤会计师事务所，曾任中融国际信托有限公司信托业务委员会委员、风险管理部总经理、产业投资部总经理、中泰创展控股有限公司副总裁兼首席投资官、中海荣盛(北京)资本管理有限公司总裁

6.庄海燕，女，汉族，1974年5月出生，复旦大学会计硕士，注册会计师，高级会计师职称。曾任上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师、上海菲林格尔木业有限公司首席财务官、上海德苏贸易有限公司首席财务官、上海爱建集团有限公司财务管理总部总经理..他现任本公司第八届董事会董事兼首席财务官。

7.卢，，男，汉族，1967年5月出生，硕士学位。曾任上海银行小企业金融服务中心副总经理、上海金融服务办公室地方部副主任、上海银行总行新机构部副总经理、资产托管部总经理、上海振源股权投资基金管理有限公司总经理..

股票代码:600816证券简称:安信信托公告号:Pro 2019-022

2018年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决权:没有

一、会议召集和出席情况

(1)股东大会召开时间:2019年5月24日

(二)股东会召开地点:上海市徐汇区赵家浜路777号程青松酒店4楼香山大厅(东安路)

(三)出席会议的普通股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持等。

股东大会由公司董事会召集，由公司第七届董事会主席王少芹先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式。会议的召集和表决遵守《公司法》和《公司章程》，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司有6名在职董事，一人在场。董事高朝女士、独立董事陈诗敏先生、王开国先生、张军先生因公务无法出席会议。朱先生出席会议并向独立董事报告；

2.公司有3名主管在办公室，一人在场。监事马慧丽女士、黄女士因公务不能出席；

3.公司董事会秘书因个人原因未出席会议，部分高管出席会议。

二.审议该动议

(1)非累积投票动议

1.议案名称:精华信托有限公司2018年度董事会报告

审查结果:通过

投票情况:

2.议案名称:精信信托有限公司2018年度监事会工作报告

3.议案名称:精信信托有限公司2018年度财务决算报告

4.议案名称:精华信托有限公司2018年度报告及总结

5.议案名称:安信信托有限公司2018年度利润分配及资本公积转股本计划

6.议案名称:《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保专项说明的议案》

7.议案名称:续聘立信会计师事务所2019年度审计师

8.议案名称:续聘立信会计师事务所为2019年度内部控制审计机构

9.议案名称:关于2019年公司与营口银行日关联交易预计金额的议案

10.议案名称:关于第八届董事会董事和第八届监事会监事薪酬标准的议案

(二)累积投票提案的投票情况

1.关于选举董事的议案

2.关于选举独立董事的议案

3.关于监事会换届选举的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东投票情况

(四)对议案表决的说明

提案5、提案6、提案9、提案10、提案11、提案12、提案13分别为中小股东计票。

第三，律师目睹了这种情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京君泽君(上海)律师事务所

律师:张怡南、于雯静

2.律师见证了这个结论:

公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格和审查情况

会议讨论的事项和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定

本次股东大会的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.由出席会议的董事和记录员签名确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.见证律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书；

3.上海证券交易所要求的其他文件。

2019年5月24日