联璧 联璧金融案侦查终结：17人被涉嫌集资诈骗和非法吸存移送审查起诉！

金融虎报3月4日报道，自2月22日“连笔金融案窗口”投资者信息注册到期以来，连笔金融案取得最新进展。2月27日上海市松江区人民检察院官网显示，目前连笔金融案顾国平、金农、韩欢、陈郁等17名犯罪嫌疑人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款，已被上海市公安局松江分局立案侦查，移送检察机关审查起诉。

根据上海市松江区人民检察院的报告，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，通过上海市松江区人民检察院网站告知被害人在审查起诉阶段的权利义务，并将案件进展情况及时在网站上公布。

2月22日是“连笔金融”涉嫌非法集资案投资者信息登记的最后期限。“连笔金融”于2018年6月21日被上海市公安局松江分局立案调查。2018年8月23日，公安部发布的《非法集资案件投资者信息登记平台》公告显示，自公告之日起，连笔金融投资者可以在该平台登记信息。

据了解，“连笔金融”案立案后，随着案件的调查，涉案人员和企业逐渐浮出水面。法定代表人金农于去年6月20日凌晨逃往海外。同年8月4日，在境外执法部门的协助下，将犯罪嫌疑人侬抓获归案，并于8月7日押送回国。随后，8月27日晚，上海市公安局松江分局发布了《关于连笔金融案的报警通知》。松江区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪逮捕了连笔财政实际控制人顾默平、法定代表人农某等十人。

据有关媒体报道，被逮捕的连笔金融实际控制人顾国平，也是上市公司圣邱慧(600556)的原实际控制人。SH)，一度炮制出“1001张精彩钞票”。顾国平后来在2017年5月被中国证监会终身禁止进入证券市场，因为他向邱慧科技隐瞒了自己成为该公司实际控制人的事实。

此外，顾国平与飞迅通信的关系也很深。飞迅通信成立于2008年底，担任飞迅CEO。天眼查股权信息显示，顾国平持有飞迅19.45%的股权，但他应该是通过各种层面的股权渗透成为飞迅的实际控制人。连笔金融与飞迅关系密切。除了实际控制人是同一个人之外，连笔金融的APP还有一个“飞迅区”在醒目位置。

连笔金融曾被称为中国“四大高回报平台”之一。根据连笔金融官网数据，连笔科技成立于2012年，注册资本1亿元，实收资本1亿元。总部在中国上海，是较早提出场景互联网整体解决方案的运营商。2014年，连笔科技成立互联网金融事业部，投资R&D努力开发互联网金融平台。微信版的金融平台“连笔钱包”和APP产品“连笔金融”由此诞生，平台以1亿元资金起家。平台诞生之初，与上海飞迅在个人消费数码领域合作，平台上线之初就获得了大量的用户资源。在JD.COM的购物平台上，“0元买”399元路由器是连笔金融参与的一大卖点，等待用户购买后几个月内返现。

然而，去年6月20日晚，连笔金融正式宣布平台因大环境影响遭遇恶意挤兑，关闭快速提现渠道。第二天，官网和App也处于无法打开的状态。6月23日，上海松江公安局报告称，已陆续接到群众举报，称上海连笔电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪。松江警方已依法立案侦查，并对15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

2018年7月10日，连笔金融大量受害者在JD.COM京华总部门前维权，称“飞迅与JD.COM合作诈骗普通民众”。据现场消息人士称，受害者要求JD.COM赔偿该应用在连笔金融的损失。针对这一事件，JD.COM随后回应称，公司已对品牌所有者独立发起的各种营销活动进行了彻底调查，严禁品牌所有者在平台上进行任何形式的0元购买宣传和推广。

此外，据白宫请愿网报道，一份请愿书提到了“飞迅0元购买”活动，在JD.COM平台上以远高于成本价的价格出售其产品，并承诺通过连笔金融返还资金。然而，JD.COM知道潜在的风险，但没有将风险告知客户。因此，人们要求联邦政府呼吁国会在这个问题上采取行动。

去年8月8日，上海市公安局官方微博@警察-人民快车-上海发布消息称，上海市公安局成功抓获“连笔金融”案主要犯罪嫌疑人。根据通知，嫌疑人侬于8月7日被押送回国。

去年8月28日，上海市公安局松江分局官方微博“警察-人民快车-松江”昨晚发布报告称，松江区人民检察院以涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪名逮捕10人。通知称，经警方调查，连笔金融未经相关部门批准，设立了“连笔金融”网上投资理财平台，并通过公开宣传向外界承诺6%-12%的年化收益，从而向不寻常的公众非法集资。当时报道还透露，涉案冻结资产约3.5亿元。