湖南警方破获中券资本、国盟资本特大网络传销

新华社长沙8月1日电湖南省常德市公安局1日通报，近日成功破获“中证资本”、“国联资本”特大网络传销案，冻结银行卡300多张，扣押现金及财物折合人民币5亿元，抓获王某某等25名重大犯罪嫌疑人。常德市人民检察院依法逮捕了6名关键人员。

警方报告称，王某某于2015年12月从海外MLM组织“新亚集团”引进MLM项目“中国证券资本”，谎称该项目是出售怀俄明州中国证券资本集团有限公司的证券，并在中国招募会员。根据购买证券产品所支付的费用，参与者分为4个级别:4800元、1.5万元、4.8万元和15万元。该项目实行双轨制传销奖金制度，每推荐一位线下会员，可获得其投资的10%作为“直推奖”。同时项目中还有“碰撞奖”和“代数奖”。

报道称，为了推广“中国证券之都”，王某某召集崔某某、吴某之友等重点会员在全国各地举办了数千场推广大会，通过报销差旅费、住宿费等方式招募会员，在哈尔滨设立工作室，并招募40多名工作人员进行会员注册。2016年8月，由于开发人员减少，难以从“中国证券资本”项目提现。王某某与“新亚集团”共同推出“中联资本普惠证券”，继续以所谓资本证券化的名义进行传销。

经过调查，王某某在一年多的时间里，通过推广“中证资本”和“中联资本”两个MLM项目，发展了20多个线下MLM团队和20多万会员。他已经筹集了40多亿元的MLM资金，非法获利近10亿元，并从“公司”获得了宾利、宝马、马奔、路虎等20多辆豪车。

常德警方今年5月初开始封网。在哈尔滨、沈阳公安机关的配合下，先后抓获25名重大犯罪嫌疑人。目前，此案仍在进一步调查中。