000837秦川机床秦川机床工具集团股份公司公告

股票代码:000837股票简称:秦川机床公告号: 2019-33

秦川机床集团股份公司

关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦川机床集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月17日以通讯方式召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下:

根据公司董事长龙兴元先生的提名，经公司提名委员会审议，董事会聘任李强先生为公司总经理，其任期与本年度其他高级管理人员的任期相同。李强先生的简历见附件。

经查阅李强先生的个人简历及相关资料，李强先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系，不属于背信执行人，未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚，不适合担任公司高级管理人员。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

截至本公告披露日，李强先生持有公司8000股股份，其所持股份将严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持实施细则》等法律法规及相关承诺进行管理。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。详见当日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)披露的独立董事关于总经理任命的意见。

特此宣布。

附件:秦川机床总经理李强先生简历

董事会

2019年6月18日

秦川机床总经理李强先生简历:

李强，男，汉族，陕西省眉县人，1964年10月出生，1987年8月参加工作。他是中国共产党党员，研究生学历，高级工程师。陕西省劳动模范、陕西省第七优秀企业家、宝鸡市劳动模范、宝鸡市有突出贡献的拔尖人才。现任秦川机床集团有限公司党委委员、董事，宝鸡机床集团有限公司党委书记、董事长，宝鸡中成机床有限公司董事长、总经理，陕西省第十三届人民代表大会代表、省人民代表大会财政经济委员会委员、宝鸡市第十五届人民代表大会代表、渭滨区第十八届人民代表大会代表任全国机械工业技术院校高层次专业建设联合会副主席。截至本公告披露日，李强先生持有公司8000股股份。李强先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。不属于背信人，未受到中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚，不适宜担任公司高级管理人员。其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

股票代码:000837股票简称:秦川机床公告号: 2019-32

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、发布会议通知的时间和方式

2019年6月12日，秦川机床集团有限公司第七届董事会第十四次会议以书面形式(直接或通过电子邮件)通知。

二.会议的召开和出席

本公司第七届董事会第十四次会议于2019年6月17日以通讯方式召开。有8名董事出席会议，8名实际出席，8名投票董事。会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。

三.会上的讨论

1.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长龙兴元先生的提名，经公司提名委员会审议，董事会同意聘任李强先生为公司总经理，其任期与本届会议其他高级管理人员的任期相同。

投票结果:8票赞成，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对该提案发表了独立意见。