【江俊杰】恒银金融科技股份有限公司发布了关于第二届监事会第十八届会议决议的公告。

证券代码：603106证券简称：恒银技术公告号码：2021-032

本公司监事会及全体审计保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开监事会会议。

港银金融技术股份有限公司(以下简称“公司”、“港银技术”)第二届监事会第十八次会议于2021年6月16日通过电话通知全体监事，此次会议由监事会主席吴勇云先生召集，通过通信方式主持，会议应有3名监事、3名实际出席人员参加。召开本次监事会会议，召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议的审议

(a)考虑通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》

由于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名赵永国先生、王阳女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自2021年第一届临时股东大会审议通过之日起三年。理想监事候选人在通过股东大会选举后，将与2021年首次临时职位代表大会选举产生的职员代表审计一起组成公司第三届监事会。这两位主管候选人的简历见附件。

投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体审计持有的表决权票的100%。

本议案尚待提交公司股东大会审议，并在累计投票制选举中产生。

特别公告。

恒银金融科技有限公司监事会

2021年6月23日

附件：

第三届监事会候选人简历：

赵永国，男，1976年9月出生，西北农林科技大学会计专业，天津财经大学会计硕士学位，高级会计师，注册税务师。从2000年8月到2011年1月，担任开滦精干有限公司财务部会计、业务负责人和高级业务负责人。从2011年2月到2013年11月，Kailuan能源化工有限公司担任财务部首席会计师。2013年12月至2015年3月担任财政部副部长。2015年4月~ 2017年1月，担任加日能源化工总公司财政部长。2017年2月至2021年3月，港银技术总经理助理(2019年6月担任生产中心副总裁)2021年4月至今，港银科技审计部总经理。

王阳，女，1985年1月出生，华北科学技术学院自动化系，2007年至2011年担任新中新电子集团产品经理，2011年至今任科技党群主管。

证券代码：603106证券简称：恒银技术公告号码：2021-031

恒银金融科技有限公司。

关于第二届理事会第二十三届会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开董事会会议

港银金融技术股份有限公司(以下简称“公司”、“港银技术”)第二届董事会第二十三次会议于2021年6月16日通知全体董事，本次会议由董事长姜浩然老师召集和主持，会议由7名董事、实际上7名董事、其中董事总经理姜菲兰老师、独立董事吴丁老师公司主管及高层管理人员出席了会议。本次董事会会议的召开、召开按照《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

二、理事会会议的审议

(a)考虑通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经推荐委员会审查，公司董事会提名姜浩燕老师、滕飞老师、张云峰老师、姜俊杰老师为2021年第三届董事会非独立董事候选人，上述四位非独立董事候选人的简历见附件。

公司独立董事就这个问题发表了独立意见。

投票结果：7票同意、0票反对、0票弃权、同意的票数占全体董事所持表决权票的100%。

本议案尚待提交公司股东大会审议，并在累计投票制选举中产生。

(b)考虑通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

由于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经推荐委员会审查，公司董事会提名孙伟伟老师、乔丽女士和Gori Li先生为自2021年第一届临时股东大会审议通过之日起的第三届董事会独立董事候选人，这三位独立董事候选人的简历见附件。

公司独立董事就这个问题发表了独立意见。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占全体董事持有的有效表决权票的100%。

独立董事候选人应向上海证券交易所提交任职资格证书资料等文件。本议案尚待提交公司股东大会审议，并在累计投票制选举中产生。

(c)考虑通过《关于独立董事津贴标准的议案》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和公司所在地，

业、规模和经营情况，经薪酬考核委员会审核，公司董事会审议通过了独立董事津贴标准的方案如下：

公司向独立董事发放津贴，津贴标准为每人每月人民币7,000.00元。上述方案如需调整，需经公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

详细内容见公司同日披露的《恒银金融科技股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的

有表决权票数的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五） 审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟于2021年7月12日召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-033）。

恒银金融科技股份有限公司董事会

一、 第三届董事会非独立董事候选人简历

江浩然，男，1970年7月出生，天津大学技术经济与系统工程系工学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士、北京邮电大学、法国雷恩商学院工商管理博士，国务院特殊津贴专家，高级工程师，高级经济师。1992年至1995年，任国家计划委员会长期规划与产业政策司主任科员；1995年至1999年，任中国联合通信有限公司总裁办主任；1999年至2004年，任中国机电产品进出口商会信息中心主任；2004年3月至2008年7月，任恒宝股份有限公司董事、总裁；2008年7月至2010年3月，任恒宝股份有限公司副董事长；2008年10月至2018年11月，任恒融投资集团有限公司经理；2009年6月至2017年1月，任恒银通信息技术有限公司执行董事、经理；2009年至2020年1月，任天津渤海女子小额贷款股份有限公司董事；2018年11月至2020年9月，任恒银科技总裁；2004年5月至今，任恒银科技董事长；2008年10月至今，任恒融投资集团有限公司董事长；2018年9月至今任恒银信息科技有限公司董事长；2020年6月至今任中铱数字科技有限公司董事；2021年2月至今任恒银云智科技有限公司董事长。

滕飞，男，1978年5月出生，河北经贸大学国际企业管理专业学士、天津大学工商管理学硕士，高级工程师。2001年7月至2010年1月历任天津市中环电子计算机公司对外经济合作部职员、外事科科长、总经理助理、总经理办公室主任、对外经济合作部部长、总经理助理兼市场部部长；2010年3月至2010年10月任天津滨海新区塘沽管委会信访办主任助理（挂职）；2010年11月至2014年3月任天津市华祥电子有限公司副总经理；2014年3月至2016年3月任三星爱商国际物流有限公司副总经理；2016年3月至2019年8月任天津市中环电子计算机有限公司总经理、党委副书记；2018年11月至2020年8月任天津环博科技有限公司董事长；2020年9月至今任恒银科技董事、总裁；2020年12月至今任北京灜润科技有限公司执行董事、经理；2021年1月至今任恒银信息科技有限公司董事长、经理；2021年2月至今任恒银云智科技有限公司董事、经理。

张云峰，男，1976年4月出生，正高级工程师，浙江应用工程技术学院机械工程系本科。1998年至2011年，历任东方通信金融事业部主管、经理、总监；2012年至2018年，任恒银科技副总裁；2018年6月至今，任恒银科技常务副总裁；2018年9月至今任恒银信息科技有限公司董事、经理；2020年12月至今任先进操作系统创新中心（天津）有限公司董事。

江俊杰,男，1967年12月出生，东北林业大学经济管理学院林业经济专业专科；1989年9月至2008年4月历任内蒙古森工集团金河森工公司营林技术员、林产品加工厂厂长、森经处副主任、经理；2008年5月至2011年12月任恒银科技综合管理部经理；2017年1月至2021年1月任恒银通信息技术有限公司执行董事兼经理；2011年12月至今任天津恒银物业管理有限公司经理；2021年1月至今任恒银通信息技术有限公司董事。

二、 第三届董事会独立董事候选人简历

孙卫军，男，1976年7月出生，天津大学理学院本科毕业，天津大学管理与经济学部硕士、博士研究生毕业，中共党员，助理研究员。1998年至2006年，历任天津大学党委办公室校长办公室秘书、党委宣传部科长；2006年至2008年，历任天津龙威粮油工业有限公司董事长助理、培训部经理；2008年至2018年，历任天津聚龙嘉华投资集团有限公司总裁办公室主任、人力资源部总经理、公共关系总经理、副总裁；2017年至今，任天津新华同力管理咨询有限公司董事长、天津滨海新区企业家俱乐部副理事长兼秘书长；2018年6月至今，任恒银科技独立董事。

赵息，女，1955年7月出生，教授、博士生导师。1993年3月至1997年6月任天津商业大学副教授；1997年5月至1998年12月任天津财经大学副教授；1999年1月至今任天津大学管理与经济学部教授、会计学博士生导师，曾任中国石油集团工程股份有限公司独立董事，现任深圳大通实业股份有限公司独立董事。

高立里，男，1983年10月出生，上海交通大学本科，北京大学在职研究生。2006年至2008年任联合利华（中国）有限公司管理培训生；2008年至2009年任上海汇投控股集团有限公司投资总监；2009年10月至2016年1月任中科招商投资管理集团股份有限公司执行副总裁；2010年至2016年9月任大连举扬科技股份有限公司董事；2011年至2016年1月任沈阳中北通磁科技股份有限公司董事；2012年至2016年1月任微网信通（北京）通信技术股份有限公司董事；2015年6月至2018年6月任恒银科技独立董事；2016年至2021年2月任建投华科投资股份有限公司副总经理，2018年至2020年7月任中建投资本总经理；2021年3月至今担任上海坚创科技发展基金会理事长。

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2021-033

恒银金融科技股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年7月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号 恒银金融科技园A座五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年7月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于 2021年6月23日刊登在上海证券交易所网站 （www.）的指定信息披露媒体上的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3.01-3.04、4.01-4.03、5.01-5.02

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vo）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记方式：

1、现场登记：登记需提供有关证件复印件，登记地点为天津自贸试验区（空港经济区）西八道30号恒银金融科技园 A 座五楼会议室。

2、传真、信函及电子邮件登记：登记需提供有关证件的扫描件，并请注明联系电话。采用传真、信函及电子邮件以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（三）登记时间：2021年7月8日（星期四），上午 9:00-11:30，下午 13:30-15:00。

六、 其他事项

（一）本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

（二）会议联系方式 联系人：王伟

联系电话：022-24828888、022-24828086

传 真：022-24828899

电子邮箱：cashway@ca

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

恒银金融科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。