三湘印象 三湘印象股份有限公司公告

股票简称:三相印象股票代码:000863公告号: 2017-048

三相印象有限公司

2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未否决、增加或修改提案；

2.本次股东大会上一次股东大会的决议没有变化；

3.会议采用现场会议投票和在线投票相结合的方式举行。

一、会议召集和出席情况

1.会议时间(1)现场会议时间:2017年5月31日星期三下午14:00。

(2)网上投票时间:通过深交所交易系统的网上投票时间为2017年5月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为2017年5月30日下午15:00至2017年5月31日下午15:00。

2.现场会议地点:上海市逸仙路180号上海宝龙大酒店3楼汇之厅。

3.会议召开方式:股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。

4.会议召集人:三相印象有限公司第六届董事会

5.现场会议主持人:公司董事长黄辉先生因工作原因无法亲自出席会议。经半数以上董事共同推荐，会议由董事兼总经理许先生主持。

6.本次会议遵照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件召开。

7.会议出席情况(1)股东出席情况总体情况:

共有25名股东及股东代表参加投票，代表530，714，250股，占公司股本总额的38.37450%；

其中，参加现场投票的股东及股东代表23人，代表530，520，390股，占公司总股本的38.3605%；

参加网上投票的股东及股东代表2人，代表19.3860万股，占公司股本总额的0.01402%。

(二)少数股东出席情况:

参加现场投票和网上投票的中小股东代表17人，代表1148.3696万股，占公司股本总额的0.83035%；

其中，15家中小股东现场投票，代表1128.9836万股，占公司股份总数的0.81634%；两个中小股东通过互联网投票，代表19.3860万股，占公司股份总数的0.0140%。

8.其他人员的出席情况:

(1)公司有八名现任董事和六名与会者。黄辉董事长、李建光董事因其他公务不能出席股东大会；

(2)公司现有监事3名，出席人员3名；

(3)公司所有高级管理人员出席会议；

(4)公司聘请的律师参加了会议。

二.审议该动议

本次会议对会议提案进行无记名投票表决，公司相关股东在表决时回避该提案。具体审议和表决情况如下:

三.律师出具的法律意见

股东大会由和君律师事务所指定的律师见证，并出具了法律意见书。该事务所的律师认为:

公司股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；与会者和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四.供参考的文件

1.公司股东大会的表决结果；

2.和君律师事务所出具的本次股东大会的法律意见。

特此宣布。

2017年6月1日

股票简称:三相印象股票代码:000863公告号: 2017-049

关于更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月19日，三相印象有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事、副董事长芮永祥先生的书面辞职信，因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事、副董事长职务，并辞去董事会战略与投资委员会委员职务。

2017年4月26日，本公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于增补胡雄先生为第六届董事会董事候选人的议案》。独立董事已对上述建议发表了独立意见。

2017年5月31日，公司召开2016年度股东大会，审议通过《关于增补胡雄先生为公司第六届董事会候选人的议案》。任期至本届董事会任期届满。详见《2016年股东大会决议公告》(公告号:2017-048)本公司于2017年6月1日在巨潮信息网《http://www.cninfo.com.cn/,证券报》和《中国证券报》披露。胡雄先生的简历见附件。

特此宣布。

2017年6月1日

附件:新董事简历

胡雄，1971年1月出生，中国国籍，无国外永久居留权。他拥有经济学学士学位和工商管理硕士学位。曾任辽宁曙光汽车集团有限公司副总裁兼投资管理总监、优培贸易(上海)有限公司副总裁兼总裁、上海丁成创业投资有限公司董事总经理、三翔印象有限公司董事(2015年1月5日至2016年6月7日)，现任上海绿色联盟和君投资管理中心总经理。彼亦为浙江金盾风机有限公司董事、上海科莱机电自动化有限公司董事、运通四方汽车零部件供应链有限公司董事、温州关胜汽车零部件集团有限公司独立董事及上海剑桥科技有限公司监事..

胡雄先生符合《公司法》、《公司章程》及《诚信建设、惩戒与失信记录》的要求。与公司控股股东、实际控制人无关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关系。截至公告披露日，他未持有公司股份，也未受到中国证监会等部门和深圳证券交易所的处罚。